Børsen avsluttet driften og stanset uttak etter at en revisjon fant ukjente transaksjoner verdt over 7 millioner dollar som flyttet forvaltede eiendeler til eksterne lommebøker. Orionx anklaget Joaquín Díaz og Roberto Zibert, børsens grunnleggende partnere, for å ha deltatt i disse bevegelsene.
Orionx stanser virksomheten etter at revisjon avdekker et økonomisk hull på 7 millioner dollar
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Orionx stanset uttak og er i ferd med å legge ned etter at en rettsmedisinsk revisjon avdekket et finansielt underskudd på 7 millioner dollar.
- Orionx leverte strafferettslige klager mot sine grunnleggere for angivelig å ha tapt brukermidler i spekulativ handel.
- Tilsynsmyndigheter opplyste at Orionx opererte ulovlig, noe som etterlater over 100 000 brukere uten garanti for full tilbakebetaling.
Orionx stanser kundeuttak amid et fondunderskudd på 7 millioner dollar
Chile, som hadde diskutert å ta i bruk bitcoin som reserveaktivum siden 2025, står overfor det som kan være den største kryptokrisen i landets historie.
Orionx, en Chile-basert børs grunnlagt i 2017 med en registrert brukerbase på over 100 000 kunder som dro nytte av kryptos popularitet blant unge brukere, avvikler virksomheten etter å ha oppdaget et hull på flere millioner dollar i økonomien. På nettsiden opplyser selskapet at beslutningen følger en rettsmedisinsk revisjon som avdekket en serie transaksjoner som flyttet over 7 millioner dollar til lommebøker utenfor selskapets kontroll.
Børsen hevder at revisjonen fastslo at “to av Orionx’ grunnleggende partnere, Joaquín Díaz og Roberto Zibert—sammen med andre tidligere ansatte i selskapet—angivelig var klar over og involvert i én eller flere transaksjoner som ga opphav til misforholdet mellom eiendeler og forpliktelser.”
I tillegg rapporterte Orionx disse hendelsene til den nasjonale påtalemyndigheten for å igangsette en etterforskning for å avklare disse bevegelsene, og leverte også en strafferettslig anmeldelse mot de tidligere lederne som angivelig var involvert i disse handlingene.
Lokale medier opplyser at, ifølge den juridiske klagen, transaksjonene ble gjennomført mellom 2018 og 2021, og flyttet kryptovaluta fra børsens lommebøker til kontoer knyttet til selskapets e-post på andre plattformer.
Revisjonen forklarte at de uttatte midlene “ble brukt intensivt i markedsoperasjoner, noe som genererte realiserte gevinster og tap, i tillegg til finansieringsgebyrer, både betalte og mottatte, og handelsgebyrer knyttet til operasjonene.” Hvis dette stemmer, betyr det at brukermidler ble brukt til spekulativ handel på andre plattformer.
Mens denne prosessen pågår og ansvar fastslås, har Orionx satt uttak på pause og understreket at det ikke er noen garanti for at brukerne vil kunne få tilbake 100 % av midlene sine.
Finanstilsynet (CMF) bemerket at Orionx ikke var autorisert til å tilby finansielle tjenester knyttet til kryptovaluta, ettersom selskapets søknad om tillatelse til å operere ble avslått i juli, og at selskapet opererte utenfor bestemmelsene i Fintec-loven.
Til slutt oppfordret CMF Orionx-brukere til å rette sine krav til selskapet og “beholde dokumentasjon som beviser deres posisjon, slik som kontoutskrifter, transaksjonslogger og kommunikasjon med enheten,” og “benytte de handlinger de anser passende for domstolene for å få tilbakeført sine midler eller eiendeler.”
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
