Indias narkotikakontrollbyrå demonterte det påståtte «Team Kalki»-darknettnarkotikanettverket med blokkjedeetterretning fra Binance og Data Security Council of India. Etterforskningen hjalp myndighetene med å spore ulovlige kryptotransaksjoner, fryse kryptovalutaaktiva og forstyrre gruppens finansielle nettverk.
Et narkotikaringnettverk på darknet brukte krypto for å skjule pengene sine – Binance hjalp India med å fryse eiendelene deres
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Indias narkotikakontrollbyrå demonterte det påståtte Team Kalki-darknettnarkotikanettverket.
- Binance og DSCI leverte sporing av lommebøker og blokkjedeanalyse som hjalp etterforskerne med å fryse kryptoaktiva.
- Saken viser hvordan offentlige transaksjonsregistre kan avsløre finansielle spor knyttet til krypterte kriminelle nettverk.
Blokkjeden etterlot et spor til tross for nettverkets hemmelighold
Et darknettnarkotikasyndikat skal angivelig ha brukt kryptovaluta, krypterte meldingsplattformer og anonyme nettmarkedsplasser for å skjule aktivitetene sine på tvers av India. Men etterforskere sa at blokkjedeaktiviteten deres avslørte et finansielt spor.
Kryptobørsen Binance avslørte detaljer om etterforskningen 22. juli, og beskrev hvordan deres etterforskningsteam samarbeidet med Indias Narcotics Control Bureau (NCB) og Data Security Council of India (DSCI).
Ifølge Binance sporet etterforskerne kryptoflyt, identifiserte tilknyttede lommebøker og frøs aktiva under operasjonen. Selskapet sa:
«I denne operasjonen leverte Binance og DSCI avgjørende blokkjedeanalyse og lommeboksporing som hjalp myndighetene med å identifisere og fryse kryptovalutaaktiva knyttet til Team Kalki.»
Etterforskere sa at Team Kalki brukte den krypterte meldingsplattformen Session, darknetforumet Dread og «dead drop»-leveranser for å distribuere narkotika fra internasjonale leverandører. Myndighetene beslagla tusenvis av narkotikagjenstander fra innenlandske og internasjonale pakker knyttet til nettverket.
Blokkjedeetterretning utvider rekkevidden til politiet
Saken viser hvordan etterforskere kan følge digitale penger side om side med fysiske bevis. Offentlige blokkjederegistre kan avsløre fondsbevegelser og tilknyttede lommebøker, slik at myndigheter kan samarbeide med børser for å fryse aktiva knyttet til kriminalitet.
Indias antidoping— eh, anti-narkotikamyndighet beskrev operasjonen i NCBs offisielle kunngjøring om Team Kalki tidligere denne måneden, mens Binances kunngjøring 22. juli beskrev analysene og lommeboketterretningen som ble gitt til etterforskerne.
S.B. Seker, Binances leder for APAC, sa at blokkjedenes transparente infrastruktur kan gjøre ulovlige transaksjoner enklere å etterforske:
«Denne transparensen er faktisk en betydelig fordel – den gjør det mulig for myndighetene å spore, etterforske og håndtere lovbrudd mer effektivt.»
Han sa at kombinasjonen av blokkjedeåpenhet og politimyndigheter kan forstyrre kriminelle organisasjoner og støtte etterforskninger som involverer digitale aktiva. Lignende samarbeid ble fremhevet under Indias aksjon mot Ketamelon-darknettsyndikatet, en annen etterforskning som brukte blokkjedeetterretning for å spore ulovlig kryptoaktivitet.
Binance-sjefen sier krypto etterlater et etterforskningsspor
Binance-sjef Richard Teng kommenterte etter at operasjonen ble offentlig kjent. I et innlegg på X 27. juli skrev han:
«Krypto er ikke den kriminelles beste venn—det er ofte sporet som fanger dem. Binance & DSCI støttet Indias NCB i å ta ned en darknettnarkotikaring ved å spore on-chain fondsflyt. Dette er slik ekte blokkjedeansvarlighet ser ut.»
Team Kalki-saken er et nytt eksempel på at myndigheter bruker blokkjedeanalyse for å forfølge kriminelle nettverk. Tidligere i år viste Binances bistand med å demontere en darknettnarkotikamarkedsplass verdt 100 millioner dollar hvordan børser og politimyndigheter kan spore ulovlig kryptovaluta på tvers av landegrenser.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
