Tiltaket, beordret av føderal dommer Marcelo Martinez, har som mål å fastslå identiteten til eierne av 25 lommebøker som flyttet midlene som var igjen etter lanseringen av Libra, og å fryse midlene i disse lommebøkene. Minst 10 transaksjoner gikk gjennom sentraliserte børser, som Binance, som håndhever KYC-kontroller.
Argentinsk dommer beordrer umiddelbar frysing av kryptolommebøker knyttet til den kontroversielle Libra-tokenen
SKREVET AV
DEL
Viktige poenger
- Dommer Martinez frøs Libra-lommebøker etter at politiet sporet midlene, noe som avdekket nettverkene som ble brukt til å skjule dem.
- Lommebøker flyttet millioner gjennom kryptobørser, noe som gjør at myndighetene kan bruke KYC-regler til å identifisere brukere.
- En Libra Trust forvalter nå de gjenværende midlene, og planlegger å dele dem ut som tilskudd til lokale selskaper.
Føderal dommer beordrer identifisering av eierne av Libra-lommebøker
Libra-saken, som etterforsker lanseringen og den påfølgende flyttingen av midlene som ble allokert gjennom det kontroversielle tokensalget, har fått nye utviklinger i Argentina.
Ifølge et dokument gjennomgått av lokale medier, beordret føderal dommer Marcelo Martinez identifisering og frysing av et sett lommebøker knyttet til Libra etter å ha mottatt en rapport fra Federal Police sitt tekniske avdeling for cyberkriminalitet, som rekonstruerte sporet til disse gjennom flere kryptonettverk fra og med mai.
Tiltaket gransket åtte lommebøker merket som «Libra team», som var direkte involvert i token-lanseringen etter at Argentinas president Javier Milei promoterte den på sosiale medier. Rapporten registrerte bevegelsene til disse lommebøkene, hvor fire konsoliderte nær 57 millioner dollar til en adresse som ble blokkert og frigitt av United States District Court for the Southern District of New York, etter at den fastslo at midlene ikke lenger sto i fare for å forsvinne.
Den omtalte lommeboken skal angivelig ha blandet midler ved å bruke flere andre lommebøker. Den 10. mai var det en massiv flytting av midler som kanaliserte nær 500 000 gjennom en interoperabilitetsprotokoll inn i en Tron-adresse. Denne lommeboken forsøkte også å tilsløre transaksjonene sine, men av 17 utførte bevegelser gikk minst 10 gjennom Binance. Tilsvarende er åtte lommebøker knyttet til Bybit, to til OKX og to til Bitfinex.
Dette vil i teorien bidra til å identifisere brukerne knyttet til disse 8,2 millionene dollar, ettersom de fleste sentraliserte børser etterlever krav til know-your-customer (KYC). Likevel vil andre kanskje ikke kunne identifiseres, ettersom enkelte institusjoner ikke krever kundeidentifikasjon for disse operasjonene.
De gjenværende midlene forvaltes nå av en såkalt Libra Trust, som tar sikte på å distribuere dem til argentinske selskaper gjennom tilskudd før november, med 71 søknader allerede til godkjenning for å motta disse fordelene.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
