VS en Bolivia richten zich op de 'moderne Pablo Escobar' in grootschalig onderzoek naar witwassen via cryptovaluta

Boliviaanse functionarissen ontmoeten Amerikaanse DEA om crypto-witwassen in verband met drugs aan te pakken

Wereldwijde toezichthouders versterken hun integratie en samenwerking om het gebruik van cryptovaluta voor illegale doeleinden, zoals witwassen in verband met drugs, aan te pakken.

Dinsdag reisden de Boliviaanse drugsbestrijder Ernesto Justiniano en de directeur van de Boliviaanse Speciale Anti-Narcotica-eenheid (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, naar Washington voor een ontmoeting met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) om de samenwerking tussen beide landen in de strijd tegen drugshandel en criminele organisaties die bij deze groepen betrokken zijn, te versterken.

De belangrijkste focus van deze reis zou liggen op het coördineren van een onderzoek naar de criminele netwerken achter Sebastian Marset, ook wel de moderne Pablo Escobar genoemd, die op 13 maart in Bolivia werd opgepakt, naast andere criminele drugsgroepen die actief zijn in Latijns-Amerika. Hiertoe behoren het First Capital Command (PCC) en het Red Command (Comando Vermelho), twee Braziliaanse groepen die ervan worden beschuldigd miljoenen te hebben witgewassen met behulp van digitale valuta.

Marset, die momenteel in Amerikaanse hechtenis zit, wordt ervan beschuldigd miljoenen te hebben witgewassen met behulp van "koeriers en tokens om in het geheim grote hoeveelheden illegale valuta, meestal in euro's, te vervoeren", aldus een openbaar gemaakte aanklacht.

In een gesprek met lokale media verklaarde Justiniano dat, naast de gelden afkomstig uit de verkoop van deze verdovende middelen, men "ook onderzoek deed naar bedrijven die mogelijk chemicaliën hebben omgeleid" en "witwassen – met name bedrijven die gelden hebben ontvangen via cryptovaluta".

Mirko Sokol, generaal-commandant van de Boliviaanse politie, benadrukte dat uit inlichtingen bleek dat Marset transacties uitvoerde "voornamelijk in cryptovaluta, in plaats van in fysiek geld", en dat het onderzoek deze aanwijzing volgt.

Het witwassen van geld via cryptovaluta neemt toe, en onderzoekers luiden de alarmklok over het toenemende gebruik van crypto-activa voor deze illegale activiteiten. Chainalysis, een blockchain-inlichtingenbedrijf, verklaarde dat het volume aan witgewassen cryptovaluta in 2025 is gestegen tot 82 miljard dollar, met Chinese groepen aan het roer.

De volumes zijn sinds 2020, toen Chainalysis slechts 10 miljard dollar registreerde, verachtvoudigd.