Vluchtende meesterbrein van $73 miljoen crypto-oplichting tot 20 jaar veroordeeld door Amerikaanse rechtbank

Details van de Witwas-samenzwering

Een Amerikaanse rechtbank heeft bij verstek een dubbel staatsburger van China en St. Kitts en Nevis veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en drie jaar voorwaardelijke vrijlating voor het orkestreren van een cryptocurrency-investeringsfraude. Daren Li, 42, blijft voortvluchtig nadat hij zijn elektronische enkelmonitor afdeed en in december 2025 op de vlucht sloeg.

Volgens een media-verklaring, pleitte Li schuldig in november 2024 aan samenzwering om meer dan $73 miljoen, gestolen van Amerikaanse slachtoffers, te witwassen via frauduleuze crypto-platforms en gerelateerde zwendel. Aanklagers zeiden dat Li medeplichtigen instrueerde om Amerikaanse bankrekeningen te openen onder schijnbedrijven, overschrijvingen te monitoren en toezicht te houden op de conversie van slachtofferfondsen naar virtuele valuta.

Autoriteiten maakten bekend dat Li’s ontsnapping slechts weken voor zijn veroordeling plaatsvond. Hij stond onder federaal toezicht in Californië toen hij zijn monitoringsapparaat verwijderde en verdween, wat leidde tot een landelijke klopjacht. Onderzoekers geloven dat hij mogelijk op internationale contacten heeft vertrouwd om aan arrestatie te ontkomen.

Assistent-procureur-generaal A. Tysen Duva zei dat de straf “het gewicht van Li’s gedrag weerspiegelt, dat verwoestende verliezen heeft veroorzaakt voor slachtoffers in ons hele land.” Eerste assistent van de Amerikaanse procureur Bill Essayli waarschuwde dat online oplichters technologie uitbuiten om nietsvermoedende slachtoffers te misleiden en riep het publiek op voorzichtig te zijn wanneer ze online door vreemden worden benaderd.

De regeling zou vanuit oplichtingscentra in Cambodja hebben geopereerd, waar medeplichtigen slachtoffers lokten via ongevraagde berichten op sociale media, dating-apps en vervalste handelsplatforms. Slachtoffers werden misleid om geld te sturen onder het mom van professionele of romantische relaties of via valse technische ondersteuning claims.

Acht medeplichtigen hebben al schuld bekend, maar Li is de eerste verdachte die direct verbonden is met de ontvangst van slachtofferfondsen en veroordeeld wordt. Ondanks zijn afwezigheid benadrukten aanklagers dat de uitspraak de inzet van het ministerie van Justitie onderstreept om wereldwijd oplichtingscentra te ontmantelen.

Ambtenaren benadrukten dat de inspanningen om Li te vinden voortduren. “We zullen samenwerken met onze wetshandhavingspartners over de hele wereld om ervoor te zorgen dat Li naar de Verenigde Staten wordt teruggebracht om zijn volledige straf uit te zitten,” zei Duva.

FAQ ❓

• Wie is Daren Li? Li is een 42-jarige dubbel staatsburger van China en St. Kitts en Nevis, veroordeeld in een Amerikaanse crypto-fraudezaak.
• Welke straf heeft hij gekregen? Een rechtbank in Californië heeft hem bij verstek veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en drie jaar voorwaardelijke vrijlating.
• Waarom is hij een voortvluchtige? Li heeft zijn enkelmonitor afgedaan en is in december 2025 op de vlucht geslagen, wat leidde tot een landelijke klopjacht.
• Wat was de omvang van de fraude? Li en medeplichtigen hebben meer dan $73 miljoen gestolen van Amerikaanse slachtoffers via nep-crypto-platforms.