Verslag: Polymarket dringt aan op KYC-controle bij cryptohandelaren nu hiaten in geoblocking wereldwijd onder de loep worden genomen

Polymarket pakt gebruikers zonder KYC aan

Michael Roddan van The Information meldt dat het platform verdachte accounts blokkeert en hard optreedt tegen het gebruik van VPN's, die handelaren in beperkte rechtsgebieden al lang gebruiken om geoblocking-controles te omzeilen. Gebruikers die KYC-formulieren invullen, kunnen toegang krijgen tot voordelen zoals directe co-locatie voor een lagere handelslatentie.
Polymarket werkt met een duale structuur. Het offshore internationale platform bood van oudsher toegang via een wallet, een opzet die tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2024 miljarden aan handelsvolume genereerde. De binnenlandse tak, Polymarket US, wordt beheerd door QCX LLC onder toezicht van de CFTC als een Designated Contract Market en vereist al volledige identiteitsverificatie voor Amerikaanse gebruikers.

De kloof tussen deze twee niveaus is waar toezichthouders en wetgevers zich nu op richten.

Het platform blokkeert momenteel gebruikers uit ongeveer 33 tot 35 rechtsgebieden, waaronder de VS, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Iran en Nederland. In de servicevoorwaarden staat expliciet dat VPN's of andere tools die deze beperkingen omzeilen, verboden zijn. Desondanks wordt aangenomen dat goedkope VPN-toegang de geoblocking heeft ondermijnd, waardoor Polymarket blootstaat aan mogelijke schendingen van OFAC-sancties en tekortkomingen op het gebied van antiwitwasmaatregelen.

Deze maand heeft Spanje internetproviders opgedragen de toegang tot Polymarket te blokkeren vanwege bezorgdheid over gokken zonder vergunning. Soortgelijke maatregelen zijn genomen in Indonesië en India. In een toezichtbrief van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die eveneens deze maand is ingediend, werd Polymarket gevraagd om gedetailleerde informatie te verstrekken over de handhaving van KYC, controles op geoblocking en systemen voor het opsporen van verdachte handelsactiviteiten.

Opvallende zaken hebben de druk nog vergroot. De Amerikaanse soldaat Gannon Ken Van Dyke wordt ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gebruikt om transacties te plaatsen op Polymarket, een zaak die de juridische risico's van anonieme toegang in de schijnwerpers zet. Vermoedelijke gecoördineerde handel rond militaire en geopolitieke gebeurtenissen heeft geleid tot extra aandacht van onderzoekers en toezichthouders.

Polymarket publiceerde in maart 2026 aangescherpte regels voor marktintegriteit, die van toepassing zijn op beide platforms. Deze regels omvatten samenwerkingsverbanden op het gebied van toezicht, systemen voor het opsporen van afwijkingen en blockchain-forensisch onderzoek via Chainalysis. Overtredingen kunnen leiden tot opschorting van de account, permanente uitsluiting, financiële sancties of doorverwijzing naar wetshandhavingsinstanties.

Voor handelaren die de voorkeur geven aan toegang onder een pseudoniem, zorgt deze verschuiving voor extra wrijving. Voor Polymarket is het een weloverwogen stap om de blootstelling aan regelgeving te verminderen en tegelijkertijd het vermogen van het platform om te opereren, institutionele partnerschappen aan te trekken en de relatie met investeerders, waaronder het moederbedrijf van de New York Stock Exchange (NYSE), te behouden.

De bredere voorspellingsmarktsector, inclusief concurrenten zoals Kalshi, houdt dit nauwlettend in de gaten. KYC-vereisten en realtime toezicht worden in toenemende mate minimale vereisten voor platforms die op lange termijn actief willen zijn in gereguleerde markten.

Polymarket heeft in bepaalde gevallen samengewerkt met de autoriteiten en heeft publiekelijk de nadruk gelegd op zijn monitoringcapaciteiten. Het platform heeft geen harde deadline vastgesteld voor wanneer identiteitsverificatie verplicht wordt voor zijn internationale gebruikersbestand. Dat antwoord komt wellicht eerder van de toezichthouders dan van Polymarket.

Maar de echte vraag is welke toezichthouders daadwerkelijk de touwtjes in handen hebben. Dit jaar zijn staatsregelgevers in conflict gekomen met federale autoriteiten in de VS, met name de CFTC. Gisteren nog plaatste president Donald Trump een bericht op Truth Social, waarin hij betoogde dat voorspellingsmarkten onder de jurisdictie van de CFTC vallen, zelfs nu staatsregelgevers rechtszaken blijven aanspannen tegen voorspellingsmarktplatforms en dwangbevelen blijven uitvaardigen.