Rechtbank beveelt restitutie van $9 miljard in Bitcoin in Bitfinex-hackzaak

Vrijwillige restitutie in Bitfinex-hack omvat $9 miljard aan bitcoin

Met een waardering van meer dan $9 miljard vertegenwoordigt dit herstel een significante terugvordering van een van de meest gedurfde cryptocurrency-overvallen tot nu toe. De inbraak in 2016 werd georganiseerd door Ilya Lichtenstein, die de beveiligingssystemen van Bitfinex infiltreerde om 119.754 bitcoin te stelen van klantenrekeningen. Als reactie op de inbraak, bedacht Bitfinex een herstelstrategie waarbij alle gebruikersaccountsaldi met 36% werden verminderd en BFX-tokens werden uitgegeven als compensatie.

Deze BFX-tokens konden worden ingeruild voor contant geld of worden omgezet in aandelen in het moederbedrijf van Bitfinex, Ifinex, dat ook Recovery Right Tokens (RRT) uitgaf om rekening te houden met de mogelijkheid van toekomstige terugvorderingen. Het verhaal nam een beslissende wending in 2022 toen het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) gecodeerde gegevens kraakte die Lichtenstein en zijn vrouw, Heather Morgan, in verband brachten met de diefstal. Beide personen pleitten schuldig aan witwassen, waarbij Lichtenstein toegaf verantwoordelijk te zijn voor de hack zelf.

Hun medewerking bleek cruciaal in het terughalen van 80% van de gestolen bitcoin, wat de grootste inbeslagname van activa in de geschiedenis van de DOJ markeerde. De overheid bezit nog steeds deze cache van bitcoins. In een uitspraak van januari 2025 concludeerde de rechtbank dat Bitfinex en zijn gebruikers niet voldoen aan de wettelijke criteria voor “slachtoffers” onder de Mandatory Victims Restitution Act. Desalniettemin beriep de rechter zich op pleidooiovereenkomsten die vrijwillige restitutie aan de beurs mogelijk maken.

De restitutieregeling neemt alle activa expliciet verbonden aan de hack in aanmerking, terwijl andere witgewassen fondsen, gedetailleerd in regeringsdossiers, een apart aanvullend verbeurdverklaringsproces zullen ondergaan. Deze uitspraak biedt derde partijen, waaronder Bitfinex-rekeninghouders, de kans om de restitutievoorwaarden aan te vechten. Zij hebben tot 28 januari 2025 de tijd om claims of bezwaren in te dienen om hun recht op een deel van de teruggevorderde activa te claimen. Het DOJ heeft ook een mechanisme gelanceerd om inzendingen te verzamelen van individuen die zichzelf als getroffen partijen identificeren.

Bitfinex heeft zijn inzet herbevestigd om de resterende Recovery Right Tokens die aan gebruikers zijn uitgegeven als onderdeel van zijn herstelmaatregelen in 2016 in te wisselen. Deze tokens waren ontworpen om teruggevorderde fondsen toe te wijzen aan degenen die door de hack zijn getroffen. De zaak benadrukt de complexe uitdagingen van restitutie in de cryptocurrency-sector, aangezien geschillen over slachtofferstatus en eigendom van activa voortduren in deze zich ontwikkelende digitale grens.

De aanvullende procedures, samen met eventuele bezwaren van klanten, zullen naar verwachting een cruciale rol spelen bij het bepalen van de verdeling van de resterende activa. Met de deadline van 28 januari snel naderbij, zal de oplossing van deze spraakmakende zaak belangrijke juridische en procedurele precedenten stellen voor restitutie in het bredere cryptocurrency-ecosysteem.