Hardhandig optreden van Washington tegen Zuidoost-Aziatische scamcentra leidt tot meer dan $580 miljoen aan inbeslagnames van crypto

DOJ-taskforce zegt dat ‘pig butchering’-netwerken de toegang tot hun crypto-oorlogskas verliezen

Amerikaanse autoriteiten hebben meer dan $580 miljoen aan cryptocurrency bevroren of in beslag genomen die gekoppeld is aan oplichtingscentra in Zuidoost-Azië die worden gerund door Chinese transnationale criminele organisaties, volgens het U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia.

De buit werd toegeschreven aan de Scam Center Strike Force, een onlangs gelanceerde inspanning die gericht is op het ontmantelen van “pig butchering” en aanverwante vertrouwensfraudes die slachtoffers lokken naar nep-crypto-investeringsplatforms.

Volgens de verklaring van het DOJ is het draaiboek bekend: oplichters nemen contact op via sociale media of sms-berichten, bouwen in de loop van de tijd vertrouwen op en halen doelwitten over om legitieme crypto te kopen, om vervolgens het geld door te sluizen naar valse investeringswebsites en -apps die door criminelen worden gecontroleerd.

U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro zei dat de taskforce sinds de oprichting snel heeft gehandeld en omschreef de inbeslagnames als een belangrijke stap om de verliezen van slachtoffers terug te halen.

Pirro zei in de aankondiging:

In slechts drie maanden hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt door cryptocurrency ter waarde van meer dan $580 miljoen te bevriezen, in beslag te nemen en te verbeurdverklaren.

Het persbericht koppelde de inspanning ook aan een breder dreigingsbeeld: recente berichtgeving schat dat deze oplichtingsindustrie Amerikanen bijna $10 miljard per jaar afhandig maakt, waarbij veel gevallen vermoedelijk niet worden gemeld.

FAQ 🔎

• Wat zeiden Amerikaanse autoriteiten dat ze in beslag namen of bevroeren? Het U.S. Attorney’s Office voor D.C. zei dat acties van de Scam Center Strike Force de $580 miljoen aan bevriezingen en inbeslagnames van cryptocurrency hebben overschreden.
• Welke soorten oplichting zijn aan de fondsen gekoppeld? Aanklagers koppelden de crypto aan “pig butchering”-crypto-investeringsfraude en andere vertrouwensoplichtingen die worden gerund vanuit complexen in Zuidoost-Azië.
• Waar zouden de doelwitnetwerken opereren? Het DOJ zei dat Chinese transnationale criminele organisaties grote oplichtingscomplexen runnen in Birma (Myanmar), Cambodja en Laos.
• Wat kunnen slachtoffers doen als zij denken dat ze het doelwit waren? Het DOJ adviseerde slachtoffers om een melding te doen bij het Internet Crime Complaint Center van de FBI op ic3.gov.