Federale Rechtbank Bevordert Crypto Herstel terwijl Verbeurdverklaring Weg Vrijmaakt voor Restitutie aan Slachtoffers

Verbeurdverklaring Beëindigt Herstel van Bitcoin en Tether Van Ouderenfraude

Een federale rechtbankactie zette stappen om fondsen terug te vorderen die verloren waren gegaan in een fraudeplan. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Middle District van Louisiana kondigde op 18 december de verbeurdverklaring aan van in beslag genomen cryptocurrency die in verband staat met een op ouderen gerichte zwendel, waardoor de activa aan de slachtoffers kunnen worden teruggegeven.

De aankondiging stelt dat Amerikaanse districtsrechter Brian A. Jackson op 15 december een definitieve civiele verbeurdverklaringsbeschikking heeft ondertekend, die cryptocurrency dekt die in verband staat met draadfraude en witwassen van geld. Het advocaatkantoor beschreef:

Een definitieve verbeurdverklaringsbeschikking werd ondertekend in een civiele verbeurdverklaringsactie die formeel 1.96356404 BTC en 60,139.5734 USDT verbeurdverklaarde als digitale valuta betrokken bij draadfraude en witwasdelicten.

“Deze bitcoin en USDT, ook bekend als tether, werden in beslag genomen van een walletadres op naam van een Indiase burger, waarvan het walletadres was gehouden bij een digitale valuta-uitwisseling gevestigd op de Seychellen, Afrika. De gecombineerde verbeurde bitcoin en tether zijn meer dan $200.000 waard,” voegt de aankondiging toe.

De autoriteiten gaven aan dat de activa nu in aanmerking komen voor het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) om te beginnen met teruggaveprocedures voor meerdere slachtoffers. Onderzoekers bepaalden dat ten minste vier oudere personen werden gemanipuleerd via een cryptocurrency noodzwendel die vertrouwt op nabootsing, urgentie en verzonnen bedreigingen om snelle financiële beslissingen af te dwingen.

Lees meer: DOJ Zoekt $5M in Bitcoin Gebonden aan Sim Swapping en Casino Witwasschandaal

Verder details beschrijven hoe alle vier de slachtoffers, elk ouder dan 70, instructies volgden om grote sommen contant geld van persoonlijke bankrekeningen op te nemen, het geld in bitcoin-geldautomaten te storten en de fondsen over te brengen naar walletadressen die door de daders werden gecontroleerd. Twee slachtoffers woonden in Louisiana, terwijl de anderen in Texas en Minnesota woonden. In een geval werd een slachtoffer valselijk verteld dat haar bankrekening was gehackt en geassocieerd was met crimineel materiaal, waarna ze werd bedreigd met arrestatie tenzij ze $31.000 in een bitcoin-geldautomaat zou storten. Een ander slachtoffer ontving frauduleuze waarschuwingen op haar laptop en werd geïnstrueerd om $30.000 over te maken via twee geldautomaattransacties van gelijke grootte.

De Cyber Fraud Task Force van de Amerikaanse geheime dienst coördineerde met meerdere parochie- en county-sheriffskantoren over vier staten om de digitale transacties te traceren en walletstromen te identificeren. Aanklagers benadrukten dat cryptocurrency noodzwendels vaak gebruikmaken van angst en verwarring, vooral bij oudere volwassenen, terwijl federale en lokale instanties doorgaan met het verbeteren van training, onderzoekstools en interagency-coördinatie via het Elder Justice Initiative van het Ministerie van Justitie.

FAQ ⏰

• Hoeveel cryptocurrency werd verbeurdverklaard in de fraudezaak in Louisiana?
  Federale autoriteiten verbeurden 1.96356404 BTC en 60,139.5734 USDT ter waarde van meer dan $200.000.
• Wie waren de primaire slachtoffers van de crypto noodzwendel?
  Ten minste vier slachtoffers ouder dan 70 werden getarget in Louisiana, Texas en Minnesota.
• Hoe kregen oplichters de fondsen van de slachtoffers?
  Slachtoffers kregen de opdracht contant geld op te nemen en het te storten in bitcoin-geldautomaten die verbonden zijn met fraude-wallets.
• Wat gebeurt er vervolgens met de in beslag genomen bitcoin en USDT?
  Het Ministerie van Justitie kan nu beginnen met teruggaveprocedures voor de getroffen slachtoffers.