Een drugskartel op het darknet gebruikte cryptovaluta om zijn geld te verbergen — Binance hielp India bij het bevriezen van de activa van het kartel

Blockchain liet een spoor achter ondanks de geheimhouding van het netwerk

Een drugssyndicaat op het darknet zou gebruik hebben gemaakt van cryptovaluta, versleutelde berichtenplatforms en anonieme online marktplaatsen om zijn activiteiten in heel India te verbergen. Maar volgens de onderzoekers legden de activiteiten op de blockchain een financieel spoor bloot.

Cryptobeurs Binance maakte op 22 juli details van het onderzoek bekend en beschreef hoe haar onderzoeksteam samenwerkte met het Indiase Narcotics Control Bureau (NCB) en de Data Security Council of India (DSCI).

Volgens Binance hebben onderzoekers tijdens de operatie cryptostromen getraceerd, gekoppelde wallets geïdentificeerd en activa bevroren. Het bedrijf verklaarde:

„Tijdens deze operatie hebben Binance en de DSCI essentiële blockchain-analyses en wallet-tracking geleverd, waarmee de autoriteiten cryptovaluta-activa konden identificeren en bevriezen die verband hielden met Team Kalki.”

Onderzoekers verklaarden dat Team Kalki gebruikmaakte van het versleutelde berichtenplatform Session, het darknet-forum Dread en „dead drop“-leveringen om verdovende middelen van internationale leveranciers te distribueren. De autoriteiten hebben duizenden drugsartikelen in beslag genomen uit binnenlandse en internationale pakketten die in verband stonden met het netwerk.

Blockchain-informatie vergroot het bereik van wetshandhaving

De zaak laat zien hoe onderzoekers naast fysiek bewijsmateriaal ook digitaal geld kunnen traceren. Openbare blockchain-gegevens kunnen geldstromen en gekoppelde wallets aan het licht brengen, waardoor autoriteiten samen met beurzen activa kunnen bevriezen die verband houden met misdrijven.

Het Indiase antidrugagentschap beschreef de operatie in detail in de officiële aankondiging van de NCB over Team Kalki eerder deze maand, terwijl in de aankondiging van Binance van 22 juli de analyses en wallet-informatie werden beschreven die aan de onderzoekers werden verstrekt.

S.B. Seker, hoofd van Binance voor de APAC-regio, zei dat de transparante infrastructuur van blockchain het onderzoeken van illegale transacties kan vergemakkelijken:

“Deze transparantie is in feite een aanzienlijk voordeel – het stelt autoriteiten in staat om misstanden effectiever op te sporen, te onderzoeken en aan te pakken.”

Hij zei dat het combineren van blockchain-transparantie met wetshandhaving criminele organisaties kan ontwrichten en onderzoeken met betrekking tot digitale activa kan ondersteunen. Soortgelijke samenwerking kwam naar voren tijdens het harde optreden van India tegen het Ketamelon-darknet-syndicaat, een ander onderzoek waarbij blockchain-informatie werd gebruikt om illegale crypto-activiteiten op te sporen.

CEO van Binance: crypto laat een spoor achter voor onderzoek

Richard Teng, CEO van Binance, reageerde nadat de operatie openbaar was gemaakt. In een bericht op X van 27 juli schreef hij:

"Crypto is niet de beste vriend van de crimineel – het is vaak juist het spoor dat hen opspoort. Binance en DSCI hebben de Indiase NCB ondersteund bij het oprollen van een darknet-drugskartel door geldstromen op de blockchain te traceren. Zo ziet echte blockchain-verantwoordingsplicht eruit."

De Team Kalki-zaak is een ander voorbeeld van hoe autoriteiten blockchain-analyses gebruiken om criminele netwerken op te sporen. Eerder dit jaar toonde de hulp van Binance bij het ontmantelen van een darknet-drugsmarktplaats ter waarde van 100 miljoen dollar aan hoe beurzen en wetshandhavingsinstanties illegale cryptovaluta over de grenzen heen kunnen traceren.