Orionx staakt activiteiten nadat een audit een financieel gat van $7 miljoen aan het licht brengt

Orionx zet klantopnames stop te midden van een tekort van $7 miljoen aan middelen

Chili, dat sinds 2025 de invoering van bitcoin als reserve-activum had besproken, wordt geconfronteerd met wat mogelijk de grootste cryptocrisis in zijn geschiedenis is.

Orionx, een in Chili gevestigde beurs die in 2017 werd opgericht met een geregistreerde gebruikersbasis van meer dan 100.000 klanten die profiteerden van de populariteit van crypto onder jonge gebruikers, bouwt haar activiteiten af nadat er een gat van meerdere miljoenen dollars in de financiën werd ontdekt. Op haar site stelt het bedrijf dat het besluit volgt op een forensische audit die een reeks transacties detecteerde waarbij meer dan $7 miljoen werd verplaatst naar wallets buiten de controle van het bedrijf.

De beurs stelt dat de audit heeft vastgesteld dat “twee van Orionx’ oprichtende partners, Joaquín Díaz en Roberto Zibert—samen met andere voormalige werknemers van het bedrijf—naar verluidt op de hoogte waren van en betrokken waren bij een of meer transacties die aanleiding gaven tot de mismatch tussen activa en verplichtingen.”

Daarnaast meldde Orionx deze gebeurtenissen bij het nationale Openbaar Ministerie om een onderzoek te starten om deze verplaatsingen te verduidelijken, en diende het ook een strafklacht in tegen de voormalige leidinggevenden die naar verluidt bij deze handelingen betrokken waren.

Lokale media geven aan dat, volgens de juridische klacht, de transacties tussen 2018 en 2021 werden uitgevoerd, waarbij cryptocurrency werd verplaatst van de beurswallets naar accounts die op andere platforms aan het e-mailadres van het bedrijf waren gekoppeld.

De audit legde uit dat de opgenomen middelen “intensief werden gebruikt in marktoperaties, wat gerealiseerde winsten en verliezen genereerde, naast financieringskosten, zowel betaald als ontvangen, en handelskosten die aan de operaties waren verbonden.” Als dit klopt, betekent dit dat gebruikersgelden werden gebruikt voor speculatieve handel op andere platforms.

Terwijl dit proces loopt en verantwoordelijkheden worden vastgesteld, heeft Orionx gebruikersopnames gepauzeerd en benadrukt dat er geen garantie is dat gebruikers 100% van hun middelen zullen kunnen terugkrijgen.

De Commissie voor de Financiële Markt (CMF) merkte op dat Orionx niet bevoegd was om financiële diensten voor криптовалuta aan te bieden, aangezien haar verzoek om toestemming om te opereren in juli werd afgewezen, en dat het bedrijf buiten de bepalingen van de Fintec-wet opereerde.

Tot slot riep de CMF Orionx-gebruikers op hun verzoeken aan het bedrijf te richten en “de documenten te bewaren die hun positie aantonen, zoals rekeningoverzichten, transactiegegevens en communicatie met de entiteit,” en “de acties te ondernemen die zij passend achten bij de rechtbanken om de teruggave van hun middelen of activa te verkrijgen.”