Een kijkje bij de 12 grootste Bitcoin-adressen: wie bezit 1,35 miljoen BTC?

De grootste wallet van Binance verstuurt geen BTC meer, maar blijft wel ontvangen

Adres 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo bevat 248.598 BTC, ter waarde van 15,74 miljard dollar en 1,24% van alle munten in omloop. Het is het grootste adres op de gehele blockchain wat betreft de hoeveelheid aangehouden BTC. De zogenaamde ‘cold wallet’ van Binance ontving voor het eerst geld op 18 oktober 2018 en ontvangt vandaag de dag nog steeds BTC, met een tijdstempel voor de laatste ontvangst op 3 juli 2026.

Het adres heeft 5.531 afzonderlijke inkomende transacties geregistreerd, veruit het hoogste aantal inkomende transacties van alle wallets in de top 12. Dat volume wijst op een constante stroom van stortingen van klanten naar de cold storage, in plaats van een handvol grote overboekingen.

Wat opvalt, is de uitgaande kant. De eerste uitgaande transactie van de wallet vond plaats op dezelfde dag dat de eerste storting werd ontvangen, op 18 oktober 2018, slechts 20 minuten later. Maar de laatst geregistreerde uitgaande transactie dateert van 7 januari 2023. De grootste cold wallet van Binance heeft al meer dan drie jaar onafgebroken bitcoin ontvangen zonder ook maar iets terug te sturen.

Een tweede Binance-wallet verplaatst munten in beide richtingen

Adres 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6 bevat 174.934 BTC, ter waarde van 11,07 miljard dollar en 0,8726% van alle coins. Deze wallet werd geopend op 13 november 2018, minder dan een maand na de andere grootste wallet van de beurs.

Hoewel het als een cold wallet wordt aangeduid, gedraagt dit adres zich anders dan zijn tegenhanger. De eerste inkomende en de eerste uitgaande transactie hebben dezelfde tijdstempel: 13 november 2018 om 09:11:02, wat betekent dat de wallet de munten direct weer heeft overgemaakt op het moment dat ze werden ontvangen. Met slechts 503 inputs in totaal vinden stortingen op dit adres veel minder vaak plaats dan de 5.531 die zijn geregistreerd door de grootste wallet van Binance, wat duidt op grotere, minder frequente overboekingen.

De wallet blijft aan beide kanten actief. De laatste inkomende transactie vond plaats op 5 juni 2026 en de laatste uitgaande transactie dateert van 16 april 2026. In tegenstelling tot het hoogst genoteerde Binance-adres verstuurt dit adres nog steeds regelmatig munten.

De cold wallet van Robinhood groeit nog steeds

Adres bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2 bevat 140.850 BTC, ter waarde van 8,92 miljard dollar en 0,7026% van alle munten. Dit adres, dat wordt toegeschreven aan de cold wallet van Robinhood, is het jongste grote adres op de lijst op basis van de datum van de eerste storting: het ontving zijn eerste middelen op 8 mei 2023.

Hoewel het adres ongeveer vijf jaar jonger is dan de Binance- en Bitfinex-wallets die boven het staan, is het al opgeklommen naar de derde plaats op de lijst van rijkste adressen. Het registreerde 649 inkomende transacties, en de eerste uitgaande transactie vond plaats slechts één dag na de eerste storting, op 9 mei 2023.

De portemonnee blijft groeien. In de afgelopen 30 dagen is er netto 787 BTC aan nieuwe munten bijgekomen, en de laatste inkomende transactie werd geregistreerd op 3 juli 2026, de vrijdag voordat deze gegevens werden verzameld. De cold storage van Robinhood groeit, relatief gezien, sneller dan die van welke andere portemonnee in de top vier dan ook.

De cold wallet van Bitfinex is stilgevallen wat opnames betreft

Adres bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 bevat 130.010 BTC, met een waarde van 8,23 miljard dollar en 0,6485% van alle munten. Deze cold wallet van Bitfinex werd geopend op 16 augustus 2019.

Het adres registreerde in totaal 342 inkomende transacties en registreerde pas op 2 februari 2020, bijna zes maanden na de eerste storting, zijn eerste uitgaande transactie. Die periode suggereert dat de wallet puur als cold storage werd opgebouwd voordat er opnames plaatsvonden.

Er vinden nog steeds inkomende transacties plaats, met als laatste datum 3 juli 2026. Maar de laatste geregistreerde uitgaande transactie dateert van 2 juni 2025, meer dan een jaar eerder. Net als de grootste wallet van Binance blijft de cold storage van Bitfinex munten ontvangen zonder iets terug te sturen.

De Bitcoin-reserve van Tether vertoont beweging in beide richtingen

Adres bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 bevat 96.936 BTC, ter waarde van 6,14 miljard dollar en 0,4835% van alle munten. Dit adres, dat aan Tether is gekoppeld, ontving voor het eerst geld op 30 september 2022, waardoor het een van de nieuwere vermeldingen in de top tien is.

Met in totaal 192 inputs is de stortingsactiviteit hier lager dan bij de meeste wallets die boven deze staan gerangschikt. De eerste uitgaande transactie volgde snel, nog op dezelfde dag als de eerste storting, ongeveer 90 minuten later op 30 september 2022.

De wallet blijft in beide richtingen actief. De laatste inkomende transactie werd geregistreerd op 3 juli 2026, en de laatste uitgaande transactie vond plaats op 2 juni 2026, slechts enkele weken eerder. In tegenstelling tot verschillende van de oudere beurswallets op deze lijst, blijven er bij de bitcoin-bezittingen van Tether munten in- en uitstroommen. Om een onbekende reden heeft de Tether-reserveportemonnee zijn bezit met 204,3000084 BTC, ofwel ongeveer 12,9 miljoen dollar, verminderd en dit op 2 juni naar Bitfinex gestuurd.

De Bitfinex-herstelportemonnee voor na de hack neemt alleen munten in ontvangst

Adres bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt bevat 94.643 BTC, ter waarde van $5,99 miljard en 0,4721% van alle munten. Het label koppelt deze wallet aan de herstelinspanningen na de Bitfinex-hack, de langlopende zaak die verband houdt met de inbreuk op de beurs in 2016. De wallet ontving voor het eerst geld op 31 januari 2022. De wallet is eigendom van en wordt beheerd door de Amerikaanse overheid.

Het adres heeft 182 inkomende transacties geregistreerd en de laatste storting vond plaats op 3 juli 2026. Er is voor deze portemonnee helemaal geen tijdstempel geregistreerd voor ‘first-out’ of ‘last-out’. Elke satoshi die op dit adres is binnengekomen, staat er nog steeds.

Dat patroon komt overeen met wat er publiekelijk bekend is over de terugvorderingszaak: in beslag genomen munten die verband houden met de hack worden in bewaring gehouden door instanties die aan de overheid zijn gelieerd, in plaats van via dit adres op de blockchain te worden verplaatst of te worden geliquideerd.

Arkham markeert het op zes na grootste adres als Bitfinex, met een vraagteken

Adres bc1qd4ysezhmypwty5dnw7c8nqy5h5nxg0xqsvaefd0qn5kq32vwnwqqgv4rzr bevat 91.850 BTC, ter waarde van 5,81 miljard dollar en 0,4582% van alle munten. Op de rijkenlijst zelf draagt dit adres geen label van een bevestigde entiteit. De eigen portfoliopagina van Arkham Intelligence labelt het als „Bitfinex?“ met een vraagteken achter de naam, in plaats van een bevestigde identificatie.

De wallet ontving voor het eerst geld op 11 oktober 2021 en heeft in totaal 230 inkomende transacties geregistreerd. De eerste uitgaande transactie vond plaats op 15 juli 2022, ongeveer negen maanden later. Zowel de inkomende als de uitgaande activiteit is recent, met een laatste inkomende transactie op 3 juli 2026 en een laatste uitgaande transactie op 24 april 2026.

Omdat Arkham de Bitfinex-tag als ‘onbevestigd’ markeert, kan dit adres het beste worden beschouwd als een niet-geverifieerde toewijzing in plaats van een bevestigde beursportemonnee, totdat sterker on-chain of off-chain bewijs het rechtstreeks aan de beurs koppelt.

De oudste portemonnee op de lijst is zeven jaar ouder dan de andere

Adres 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF bevat 79.957 BTC, ter waarde van 5,06 miljard dollar en 0,3988% van alle munten. Deze wallet, die de ‘Mt Gox-hack-wallet’ wordt genoemd, ontving voor het eerst geld op 1 maart 2011, waardoor het met ruime marge het oudste adres in de gehele top 12 is. De op één na oudste wallet op deze lijst werd pas in 2018 geopend.

Het adres heeft in 15 jaar tijd 689 afzonderlijke stortingen ontvangen en de laatste inkomende transactie werd geregistreerd op 3 juli 2026. Hierbij moet worden opgemerkt dat veel van deze inkomende overboekingen slechts ‘dust’-transacties zijn. Net als bij de herstelportemonnee na de Bitfinex-hack is er geen tijdstempel voor ‘first-out’ of ‘last-out’ geregistreerd. Elke munt die sinds 2011 op dit adres is binnengekomen, bevindt zich daar nog steeds.

Dat komt overeen met de bekende status van de resterende bitcoins van Mt. Gox, die al jaren worden aangehouden in afwachting van terugbetalingsplannen voor crediteuren, in plaats van via dit specifieke adres te worden verplaatst.

Een niet-gelabelde ‘whale’-wallet heeft geen bevestigde eigenaar

Adres bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g bevat 78.317 BTC, ter waarde van 4,96 miljard dollar en 0,3907% van alle munten. Op de lijst van vermogende bezitters staat geen entiteitsnaam bij dit adres vermeld, en de portfoliopagina van Arkham Intelligence bevestigt waarom: de portemonnee wordt daar alleen aangeduid als een „BTC-walvis“ en een „slapend adres“, zonder dat er een beurs, bedrijf of persoon aan is gekoppeld.

Het adres ontving voor het eerst geld op 22 maart 2024, waardoor het de jongste portemonnee op deze lijst is op basis van de datum van de eerste storting. Er zijn in totaal slechts 95 inputs geregistreerd, het laagste aantal in de top 12, wat wijst op een klein aantal grote stortingen in plaats van routinematige operationele activiteit. Er is geen first-out- of last-out-transactie geregistreerd.

Zonder bevestigde eigenaar en met slechts een handvol grote, eenrichtingsstortingen past dit adres in het profiel van één grote houder in plaats van een beurs of bewaarder.

De portemonnee met de naam ‘Mr.100’ is in feite de cold storage van Upbit

Adres 1Ay8vMC7R1UbyCCZRVULMV7iQpHSAbguJP bevat 73.715 BTC, ter waarde van 4,67 miljard dollar en 0,3677% van alle munten. De lijst van vermogende personen bestempelt deze portemonnee ten onrechte als „Mr.100“. De portfoliopagina van Arkham Intelligence identificeert hetzelfde adres als de cold wallet van Upbit, aangemerkt als een adres van een gecentraliseerde beurs. Arkham is lang niet het enige on-chain analyseteam dat het verhaal over ‘Mr.100’ van de hand wijst, aangezien een dergelijke entiteit niet bestaat.

De wallet ontving voor het eerst geld op 2 november 2022, en de eerste uitgaande transactie volgde dezelfde dag, ongeveer vier uur later. Er zijn in totaal 2.849 inputs geregistreerd, het op één na hoogste aantal in de top 12 achter de grootste wallet van Binance, en het blijft het meest recent actieve adres op de gehele lijst. De laatste inkomende transactie vond plaats op 4 juli 2026 en de laatste uitgaande transactie op 2 juli 2026, slechts twee dagen eerder.

De wallet groeit nog steeds. Er is de afgelopen zeven dagen 4,01 BTC aan toegevoegd en de afgelopen 30 dagen 1.519 BTC. Gezien de bijna realtime activiteit en de juiste toeschrijving aan Upbit is dit adres een van de actiever beheerde beurswallets op de lijst, en geen mysterieuze individuele houder.

De door de FBI in beslag genomen Silk Road-portemonnee heeft geen enkele munt verplaatst

Adres bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 bevat 69.370 BTC, ter waarde van 4,39 miljard dollar en 0,3460% van alle munten. Deze portemonnee, die wordt aangeduid als de door de FBI in beslag genomen Silk Road-portemonnee, ontving voor het eerst geld op 3 november 2020.

Het adres heeft 180 inkomende transacties geregistreerd, waarvan de meest recente op 28 juni 2026 plaatsvond. Er is geen „first-out“- of „last-out“-transactie geregistreerd. Elke munt die in beslag is genomen en naar dit adres is overgemaakt, blijft daar.

Dat past in het al lang bestaande patroon van Silk Road-bitcoin die in bewaring is bij de overheid, waarbij periodieke juridische procedures bepalen wanneer en hoe die munten uiteindelijk worden verplaatst, in plaats van routinematige on-chain opnames. Deze specifieke voorraad is nu eigendom van en wordt beheerd door de Amerikaanse overheid, waar deze naar verwachting voor de nabije toekomst zal blijven.

De BTCB-reserve van Binance heeft precies één opname gedaan

Adres 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb bevat 68.200 BTC, ter waarde van 4,32 miljard dollar en 0,3402% van alle munten. Deze reserve, aangeduid als de BTCB-reserve van Binance en gekoppeld aan het wrapped bitcoin-token op de BNB Chain, ontving voor het eerst middelen op 17 juni 2019.

Het adres heeft in totaal 168 inkomende transacties geregistreerd, en de laatste inkomende transactie werd op 5 juni 2026 geregistreerd. Het opvallende detail zit aan de uitgaande kant: de eerste uitgaande transactie van de portemonnee en de laatste uitgaande transactie hebben exact dezelfde tijdstempel: 17 november 2022 om 22:36:20. Dat betekent dat dit reserveadres in zijn hele geschiedenis slechts één uitgaande transactie heeft geregistreerd.

Voor een wallet die een token ondersteunt dat bedoeld is om bitcoin één-op-één te vertegenwoordigen op een andere blockchain, wijst één enkele opname in meer dan zes jaar op een reserve die is opgezet om munten aan te houden, niet om ze actief in omloop te brengen.

Het patroon van de top 10 is veranderd en zal waarschijnlijk altijd blijven veranderen

Bij sommige van deze wallets zal waarschijnlijk binnenkort beweging te zien zijn. De cold wallet van Upbit en die van Robinhood zijn nog steeds actief aan het accumuleren, en het bitcoin-adres van Tether heeft de afgelopen maand munten verzonden en ontvangen, dus het is redelijk om meer transacties van die adressen te verwachten. Andere vertonen helemaal geen tekenen van beweging. De Mt. Gox-wallet is sinds 2011 onaangeroerd gebleven, afgezien van stortingen, en de hersteladressen van de Silk Road- en Bitfinex-hacks hebben nog nooit één uitgaande transactie geregistreerd.

Die munten hebben al jaren niet bewogen, en niets in de on-chain gegevens wijst erop dat er binnenkort veranderingen zullen komen. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een portemonnee zoals het belangrijkste adres van Binance, dat jarenlang bitcoins ontving voordat de uitgaande transacties in januari 2023 stopten. Dit herinnert ons eraan dat het gedrag van een portemonnee in de loop van de tijd kan veranderen en niet altijd volgens één vast patroon verloopt.