Volgens lokale media is het gebruik van cryptovaluta voor illegale doeleinden in Brazilië explosief gestegen, waarbij criminele groeperingen deze inzetten voor het witwassen van geld. Het bedrag bedroeg 71 miljoen reais (bijna 14 miljoen dollar) van de 505 miljard reais (100 miljard dollar) die in 2025 in Brazilië in omloop waren.
De inbeslagnames van cryptovaluta in Brazilië schieten in 2025 met 600% omhoog tot 14 miljoen dollar
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De Braziliaanse federale politie heeft 14 miljoen dollar aan illegale cryptovaluta in beslag genomen, een zesvoudige stijging ten opzichte van de cijfers in 2024.
- Chainalysis merkt op dat deze 14 miljoen dollar slechts een fractie is van de 100 miljard dollar aan cryptovaluta die op de Braziliaanse markt circuleert.
- Om deze tekortkomingen te verhelpen, baseert de Centrale Bank van Brazilië zich op Resolutie BCB 520 om toekomstige marktmisdrijven te beperken.
Brazilië registreert grote stijging in inbeslagnames van illegale cryptovaluta
Brazilië, een van de grootste cryptovaluta-economieën ter wereld, heeft het toezicht op cryptovaluta-criminaliteit aangescherpt, wat heeft geleid tot de inbeslagname van grote hoeveelheden digitale activa die voor illegale doeleinden werden gebruikt.
Volgens gegevens verzameld door Valor Econômico werd meer dan 71 miljoen reais (bijna 14 miljoen dollar) aan cryptovaluta in beslag genomen in verband met misdrijven, zes keer zoveel als in 2024.
Vorig jaar kwamen twee spraakmakende zaken aan het licht, waarbij de federale politie in beide gevallen bitcoins en aan de dollar gekoppelde stablecoins in beslag nam. De eerste zaak houdt verband met een hack die gericht was op een banksysteem en waarbij Pix en cryptovaluta's werden gebruikt als uitstroomkanaal voor een deel van de 180 miljoen dollar die werd weggesluisd.
De tweede zaak betrof een organisatie die honderden miljoenen witwaste in verband met de zogenaamde Braziliaanse Bitcoin-farao, Glaidson Acácio dos Santo, die via Gas Consultoria, een investeringsplatform voor cryptovaluta, een van de grootste ponzi-schema's met cryptovaluta in Brazilië runde.
Er zijn ook meldingen dat andere criminele groeperingen cryptovaluta gebruiken voor het witwassen van geld, waaronder de Primeiro Comando da Capital (PCC) en de Comando Vermelho (CV). Het belangrijkste gebruik van cryptovaluta voor deze groeperingen is het versturen van geld via alternatieve digitale netwerken en het verdoezelen van de herkomst van deze fondsen voor de Braziliaanse autoriteiten.
Niettemin is het aantal, hoewel het dramatisch is gestegen, nog steeds relatief laag. In dezelfde periode circuleerde er 505 miljard reais ($ 100 miljard) aan crypto in Brazilië, zonder dat er een maatstaf is om te bepalen of deze middelen voor criminele doeleinden zijn gebruikt.
Drey Dias, commercieel directeur van Chainalysis, verklaarde dat het Braziliaanse systeem nog steeds voor uitdagingen staat bij het onderzoek naar digitale activa. Dit zorgt voor problemen bij het signaleren van wallets die bij deze zaken betrokken zijn. "De geheimhouding rond onderzoeken op dit gebied belemmert dit werk ook", concludeerde hij.
Vorig jaar vaardigde de Centrale Bank van Brazilië Resolutie BCB 520 uit, die de eisen voor dienstverleners op het gebied van virtuele activa aanscherpte met betrekking tot maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
