ZachXBT dringt door tot cryptosyndicaat dat in verband wordt gebracht met de Bybit-hack van 1,5 miljard dollar

ZachXBT onthult infiltratie in Chinees witwasnetwerk

ZachXBT, een van de meest gerenommeerde blockchain-speurders, onthulde dat hij in 2025 een Chinese crypto-witwasgroep had geïnfiltreerd.

De infiltratie begon in februari, kort nadat Bybit was gehackt door een groep genaamd TraderTraitor, die meer dan 1,5 miljard dollar aan crypto-activa uit de wallets van de beurs had weggesluisd. ZachXBT identificeerde verschillende gebruikers in openbare Discord- en Telegram-groepen die om ondersteuning vroegen voor orders die rechtstreeks verband hielden met gestolen middelen van Bybit, op dezelfde manier waarop cybercriminelen die in verband staan met de Bitget-hack nu openlijk supporttickets aanmaken voor orders in openbare groepen.

ZachXBT deed zich voor als klant en stortte bijna 350.000 USDC op een adres, met de bedoeling transacties te verrichten en het vertrouwen te winnen van Jimmy Green, een account dat in verband staat met de gehackte middelen van Bybit.

Na verschillende transacties bouwde ZachXBT een band op met Green. De persoon begon meer informatie te delen, kondigde aan dat de groep geld uit de Bybit-hack zou verwerken nog voordat deze plaatsvond, en deelde ook meer details over hun activiteiten.

Verrassend genoeg benadrukte Green dat de groep waarvoor hij werkte bestond uit „eerlijke zakenmensen“, waarbij hij aangaf dat integriteit voorop stond.

ZachXBT onthulde dat het team van Green het grootste deel van de 1,5 miljard dollar uit de Bybit-hack had witgewassen. „De USDT die ik je geef is schoon, die wordt niet bevroren. We zijn professionals in het maken van scheidingen. Deze keer is bijna de volledige 1,5 miljard ETH door ons team witgewassen,” benadrukte Green.

"Op dat moment besefte ik dat ik 5% per order moest blijven verliezen en erop moest gokken om zo snel mogelijk zoveel mogelijk bruikbare informatie te verzamelen," verklaarde ZachXBT. Daarna bracht hij Greens groep ook in verband met een cluster van 12 miljoen dollar aan Bybit-exploitgelden die in realtime werden omgewisseld tussen BTC, ETH, SOL en TRX.

In een andere uitwisseling traceerde ZachXBT een deel van de fondsen waarvan Green zei dat ze waren geblokkeerd, naar een andere groep die verband hield met de Poloniex-exploit. Op dezelfde manier identificeerde ZachXBT ook 3 miljoen dollar die Green voor een andere klant had witgewassen naar Huione Guarantee, een peer-to-peer-marktplaats die wordt beheerd door de Huione Group, die de afgelopen vijf jaar meer dan 70 miljard dollar aan cryptovaluta heeft witgewassen.

"Ik hoop subsidies van stichtingen en donaties van particulieren te blijven ontvangen", zei ZachXBT, waarbij hij benadrukte dat hij deze operatie uit eigen zak had gefinancierd, waarbij hij bij elke voltooide transactie 5% verloor en het risico liep op totaal verlies als Green zou verdwijnen, en op gevaar voor zijn persoonlijke veiligheid als hij ontdekt zou worden.

"Als deze zaak je aanspreekt en je in de positie bent om deze te steunen, neem dan gerust contact op", concludeerde de controversiële onderzoeker, waarbij hij betreurde dat hij zijn bevindingen niet kon delen vanwege het gevoelige karakter van het onderzoek.