Het Poolse staatsenergiebedrijf Orlen heeft honderden miljoenen dollars verloren nadat een geheim plan om Venezolaanse ruwe olie tegen gereduceerde prijs te kopen met behulp van tether mislukte.
Hoe 230 miljoen dollar aan cryptovaluta voor Venezolaanse olie op USB-sticks verdween
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Het Poolse energiebedrijf Orlen leed een verlies van maximaal 424 miljoen dollar nadat een voorschot van 230 miljoen USDT voor Venezolaanse ruwe olie via tussenpersonen in rook opging.
- Deze mislukking benadrukt de grote tegenpartijrisico's bij het gebruik van Tether als een off-ledger betalingssysteem voor grondstoffen.
- Drie voormalige leidinggevenden van Orlen riskeren tot 25 jaar gevangenisstraf, terwijl het bedrijf een internationale arbitrageprocedure heeft aangespannen.
Verdwijnende miljoenen en USB-sticks
Een heimelijke poging van de door de Poolse staat gecontroleerde energiegigant om Venezolaanse ruwe olie met korting te kopen met behulp van cryptovaluta is uitgelopen op een van de grootste zakelijke en politieke schandalen in de geschiedenis van het land, waarbij honderden miljoenen dollars spoorloos zijn verdwenen.
Volgens een rapport van de Financial Times verloor Orlen tot wel 424 miljoen dollar als gevolg van een plan eind 2023 om traditionele banksystemen te omzeilen met behulp van Tether, een aan de dollar gekoppelde stablecoin die bekendstaat als USDT. De onderneming ging eind november 2023 van start in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, toen Samer Awad, destijds hoofd van Orlen Trading Switzerland (OTs), een ontmoeting had met Kam Ho „Alex“ Tse, de 25-jarige oprichter van het in Dubai gevestigde handelsbedrijf Hannon International.
Op dat moment had de Amerikaanse regering de sancties tegen de Venezolaanse energiesector tijdelijk versoepeld, waardoor er een mogelijkheid ontstond om zware Merey 16-ruwe olie tegen aanzienlijke kortingen aan te kopen. De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA was echter grotendeels afgesneden van westerse banknetwerken en eiste gedeeltelijke vooruitbetalingen in USDT om transacties uit te voeren.
Binnen enkele dagen na het ondertekenen van een contract voor 6 miljoen vaten ruwe olie maakte OTS een ongedekte vooruitbetaling van 230 miljoen dollar over aan Hannon. Hoewel cryptocurrency niet expliciet werd genoemd in het formele contract, kreeg Hannon de opdracht het geld om te zetten in USDT om de toewijzing van ladingen door PDVSA veilig te stellen.
Op zijn beurt schakelde Hannon meerdere tussenpersonen in Dubai en Venezolaanse makelaars in om de dollargelden om te zetten in digitale tokens. Uit gerechtelijke documenten, interne communicatie en blockchain-analyses waarnaar de Financial Times verwijst, blijkt dat Hannon een eerste deel van de gelden via een financieel bedrijf in Dubai omzette, waarbij hij 400.000 dollar aan kosten betaalde om 80 miljoen USDT te verkrijgen. Nog eens 135 miljoen dollar die naar een andere tussenpersoon werd gestuurd, leverde slechts 85 miljoen USDT op, waardoor er een tekort van 50 miljoen dollar ontstond.
Na de transactie reisden vertegenwoordigers van Hannon naar Caracas, Venezuela, om lokale makelaars te ontmoeten die banden hadden met PDVSA. Gedurende enkele weken in januari 2024 werden privé-cryptovaluta-sleutels die toegang gaven tot tientallen miljoenen aan USDT, op USB-sticks overhandigd in restaurants en hotelkamers.
Vertegenwoordigers van Hannon leverden op 5 januari 2024 een USB-stick af die toegang gaf tot 60 miljoen USDT, gevolgd door een tweede stick met 50 miljoen USDT op 28 januari. Tussen februari en maart 2024 werden nog meer sticks met 22 miljoen USDT overhandigd.
Politieke terugslag en strafrechtelijke vervolging
Kort na de overdrachten werd het contact met de Venezolaanse tussenpersonen verbroken, waardoor PDVSA de olieladingen niet kon vrijgeven. Uiteindelijk werd slechts één schip geladen, dat ongeveer 500.000 vaten stookolie ter waarde van 28,8 miljoen dollar ontving — een klein deel van de beoogde order. Orlen heeft het contract in maart 2024 officieel opgezegd.
Rekening houdend met verloren vooruitbetalingen, scheepsbevrachtingskosten, juridische kosten en opgebouwde verplichtingen, schatten de Poolse autoriteiten de totale financiële verliezen van Orlen als gevolg van de deal op tussen de 378 miljoen en 424 miljoen dollar.
De onthullingen hebben voor grote opschudding gezorgd in Polen, dat nog steeds aan het bijkomen is van de ondergang van de cryptovaluta-beurs Zondacrypto in april en de arrestatie van de voormalige voorzitter van het Poolse Olympisch Comité, Radosław Piesiewicz.
De Poolse premier Donald Tusk heeft de operatie publiekelijk veroordeeld en omschreef deze als een „schande voor de hele wereld“. Tusk, wiens regering nog steeds op gespannen voet staat met de Poolse crypto-industrie, richtte zijn kritiek op de vorige regering van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en vroeg zich af hoe overheidsmiddelen in het buitenland konden worden omgezet in USDT.
Pools openbare aanklagers hebben strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar het management van OTS, wat heeft geleid tot formele aanklachten tegen drie voormalige topmanagers, waarop gevangenisstraffen van maximaal 25 jaar staan.
Ondertussen heeft het nieuwe managementteam van Orlen de opzet van de transactie afgewezen en een internationale arbitrageprocedure in Dubai gestart om de vooruitbetaling van 230 miljoen dollar terug te vorderen. Hannon houdt vol dat het te goeder trouw heeft gehandeld op instructies van Orlen en wijst elke aansprakelijkheid af voor het latere verlies van de digitale activa.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
