Crypto Firma Veroordeeld voor AI Token Wash Trading na DOJ Undercover Operatie

Geheime DOJ-Operatie Onthult Crypto-Washhandel Met AI Token als Lokmiddel

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 2 april aan dat CLS Global FZC LLC, een financiële dienstverlener in cryptocurrency, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), werd veroordeeld in een federale rechtbank voor zijn betrokkenheid bij bedrieglijke handelstactieken met digitale activa. Het bedrijf bekende schuld aan samenzwering tot marktbewerking en wire fraud, na een geheime operatie opgezet door federale agenten. Het DOJ legde uit dat als onderdeel van het vonnis:

CLS Global is veroordeeld tot het betalen van een totaalbedrag van $428.059 aan de overheid, dat zowel een boete als in beslag genomen cryptocurrency vertegenwoordigt.

“De rechtbank heeft CLS Global ook veroordeeld tot een proeftijd van drie jaar, waarin CLS Global verboden is deel te nemen aan Amerikaanse cryptomarkten,” merkte het Ministerie van Justitie op.

De veroordeling kwam voort uit een undercoveronderzoek dat gebruikmaakte van een fictief cryptoproject, NexFundAI, om illegale handelsactiviteiten bloot te leggen. Zich voordoend als een echt startup, ontwikkelden federale agenten een website en brachten een token uit op de Uniswap-beurs, waarna ze CLS Global benaderden voor promotionele handelsdiensten. Het bedrijf voldeed, door washandel te gebruiken om vraag te simuleren.

Volgens het DOJ:

CLS Global stemde ermee in marktbemiddelingsdiensten te leveren voor het NexFundAI-token, waarbij ‘wash trading’ werd gebruikt om frauduleus investeerders aan te trekken om het token te kopen.

Tijdens opgenomen videogesprekken medio 2024 legde een vertegenwoordiger van CLS Global uit hoe het algoritme van het bedrijf zelfhandelingen tussen meerdere wallets zou uitvoeren om de indruk van legitieme marktactiviteit te wekken. De medewerker voegde eraan toe dat deze strategie moeilijk te traceren was en voor talrijke klanten was ingezet.

Naast de strafzaak heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) een afzonderlijke civiele actie ingediend wegens effecteninbreuken. Volgens de voorwaarden van beide schikkingen moet CLS Global voldoen aan strikte verboden op het bedienen van Amerikaanse klanten of het opereren op binnenlandse digitale activamarkten en zal het jaarlijks zijn naleving moeten certificeren.