'Cash naar Crypto' Swaps Financiering van Wereldwijde Misdaad, Zegt Britse Nationale Misdaadbestrijdingsdienst

Geldkoeriers Bruggen Fysieke en Digitale Misdaad

De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben hun inspanningen geïntensiveerd om cryptogerelateerde witwasnetwerken te verstoren en waarschuwen dat geldkoeriers een kritieke schakel blijven in het criminele ecosysteem.

Sal Melki, plaatsvervangend directeur voor economische misdaad bij de National Crime Agency (NCA), zei dat koeriers “intrinsiek” zijn voor mondiale witwasoperaties die vaak vertrouwen op cryptocurrency-uitwisselingen en mixers om illegale fondsen te verhullen.

“Ze bevinden zich in onze gemeenschappen en laten het criminele ecosysteem functioneren – want als je niet van je misdaden kunt profiteren, waarom zou je dan de moeite nemen,” legde Melki uit.

De repressie komt terwijl wetshandhaving benadrukt hoe traditionele geldsmokkel steeds meer verweven is met digitale activa. De NCA beschuldigt dat het criminele netwerk “vuil” geld verzamelt dat is gegenereerd uit drugshandel, de levering van vuurwapens en georganiseerde immigratiecriminaliteit, en dit omzet in “schoon” cryptocurrency tegen een vergoeding. Dit systeem, voegt de NCA toe, maakt deel uit van een mondiaal ecosysteem dat georganiseerde misdaad, sanctieontduiking en zelfs witwasdiensten voor de Russische staat vergemakkelijkt.

Publieke Bewustwordingscampagne

Sinds de lancering van “Operation Destabilise” zijn er 128 arrestaties verricht en is er meer dan $32,75 miljoen (£25 miljoen) aan contant geld en cryptocurrency in het VK in beslag genomen. Inlichtingen vanuit de operatie hebben ook de internationale partners van de NCA in staat gesteld om ongeveer $27 miljoen te in beslag te nemen in niet-VK inbeslagnames.

Lees meer: VK Veroordeelt Chinese Mastermind in Grootste Bitcoin-inbeslagnamezaak

Naast arrestaties en inbeslagnames hebben de Britse autoriteiten onlangs een publieke bewustwordingscampagne gelanceerd met berichten die op tankstations in heel het VK werden weergegeven. Terwijl miljoenen Britten de berichten zagen, benadrukte Melki dat ze zich vooral richtten op de witwassers zelf:

“Je keuze is simpel: stop met dit werk of bereid je voor om oog in oog te staan met een van onze agenten en de realiteit van je keuzes. Gemakkelijk geld leidt tot zware tijden.”

De waarschuwing benadrukt een groeiende bezorgdheid dat de rol van crypto in witwasschema’s toeneemt, waarbij geldkoeriers fungeren als de essentiële brug tussen blockchain-transacties en het fysieke financiële systeem.

FAQ 💡

• Wat is “Operation Destabilise”? Een campagne van de UK NCA die zich richt op cryptogerelateerde witwasnetwerken.
• Hoe zijn geldkoeriers betrokken? Ze verplaatsen illegaal contant geld dat later wordt omgezet in cryptocurrency.
• Welke resultaten heeft de repressie opgeleverd? 128 arrestaties en meer dan $32,75 miljoen in beslag genomen in het VK, plus $27 miljoen in het buitenland.
• Waarom is crypto centraal in dit schema? Criminelen gebruiken uitwisselingen en mixers om vuil geld om te zetten in “schone” digitale activa.