De maatregel, opgelegd door federale rechter Marcelo Martinez, heeft tot doel de identiteit vast te stellen van de eigenaren van 25 wallets waarmee het geld dat na de lancering van Libra overbleef, is verplaatst, en de gelden in deze wallets te bevriezen. Ten minste 10 transacties zijn verlopen via gecentraliseerde beurzen, zoals Binance, die KYC-controles uitvoeren.
Argentijnse rechter beveelt onmiddellijke bevriezing van cryptowallets die verband houden met het omstreden Libra-token
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Rechter Martinez heeft Libra-wallets bevroren nadat de politie de fondsen had getraceerd en daarmee de netwerken had blootgelegd die werden gebruikt om ze te verbergen.
- Via cryptobeurzen werden miljoenen overgemaakt, waardoor de autoriteiten KYC-regels konden toepassen om gebruikers te identificeren.
- Een Libra Trust beheert nu de resterende middelen en is van plan deze als subsidies uit te keren aan lokale bedrijven.
Federale rechter beveelt identificatie van eigenaren van Libra-wallets
De Libra-zaak, waarin onderzoek wordt gedaan naar de lancering en de daaropvolgende bewegingen van de middelen die via de controversiële tokenverkopen zijn toegewezen, heeft in Argentinië een nieuwe wending genomen.
Volgens een document dat door lokale media is ingezien, heeft federale rechter Marcelo Martinez opdracht gegeven tot de identificatie en bevriezing van een reeks wallets die aan Libra zijn gekoppeld, na ontvangst van een rapport van de Technische Afdeling Cybercriminaliteit van de federale politie, waarin het spoor van deze wallets via verschillende crypto-netwerken vanaf mei werd gereconstrueerd.
De maatregel richtte zich op acht wallets met de aanduiding „Libra-team“, die direct betrokken waren bij de lancering van de tokens nadat de Argentijnse president Javier Milei deze op sociale media had gepromoot. Het rapport legde de bewegingen van deze wallets vast, waarbij vier ervan bijna 57 miljoen dollar samenvoegden naar een adres dat werd geblokkeerd en vervolgens vrijgegeven door de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, nadat was vastgesteld dat het geld niet langer het risico liep te verdwijnen.
De genoemde wallet zou middelen hebben gemengd via verschillende andere wallets. Op 10 mei vond er een enorme geldstroom plaats waarbij bijna 500K via een interoperabiliteitsprotocol naar een Tron-adres werd gesluisd. Deze wallet probeerde ook zijn transacties te verdoezelen, maar van de 17 uitgevoerde transacties verliepen er minstens 10 via Binance. Evenzo zijn acht wallets gekoppeld aan Bybit, twee aan OKX en twee aan Bitfinex.
Dit zou in theorie helpen bij het identificeren van de gebruikers die verband houden met deze 8,2 miljoen dollar, aangezien de meeste gecentraliseerde beurzen voldoen aan de ‘know-your-customer’ (KYC)-vereisten. Toch zijn anderen mogelijk niet identificeerbaar, omdat sommige instellingen voor deze transacties geen klantidentificatie vereisen.
De resterende middelen worden nu beheerd door een zogenaamde Libra Trust, die tot doel heeft deze vóór november via subsidies uit te keren aan Argentijnse bedrijven; er zijn al 71 aanvragen in behandeling voor goedkeuring om deze steun te ontvangen.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
