$450 miljoen aan in beslag genomen crypto-activa op schema voor terugkeer naar gedupeerde investeerders

DOJ plant restitutie voor duizenden na $577M cryptocurrency fraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde op 12 augustus aan dat twee Estse onderdanen zijn veroordeeld voor het opzetten van een wereldwijde cryptocurrency Ponzi-regeling, waarbij een aanzienlijk deel van de zaak zich nu richt op het teruggeven van in beslag genomen activa aan slachtoffers. Het DOJ verklaarde:

Twee Estse onderdanen zijn vandaag veroordeeld tot 16 maanden gevangenisstraf voor het orkestreren van een enorme cryptocurrency Ponzi-regeling die honderdduizenden slachtoffers wereldwijd, inclusief in de Verenigde Staten, heeft bedrogen.

Aanklagers zeiden dat de mannen, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, hun bedrijf Hashflare gebruikten om klanten een deel van de cryptocurrency mijnwinsten te beloven, terwijl in werkelijkheid veel van het mijnen niet plaatsvond. De regeling bracht meer dan $577 miljoen op van 2015 tot 2019 via gefabriceerde dashboards en valse prestatieclaims.

De veroordeling, opgelegd door U.S. District Judge Robert S. Lasnik in Seattle, komt nadat beide mannen al een gevangenisstraf van 16 maanden hebben uitgezeten in voorhechtenis. “De mannen hebben al 16 maanden in hechtenis gezeten; naast de gevangenisstraf, beval U.S. District Judge Robert S. Lasnik dat ieder een boete van $25.000 moet betalen en 360 uur gemeenschapsdienst moet voltooien tijdens hun voorwaardelijke vrijlating. De mannen worden verwacht terug te keren naar Estland om hun voorwaardelijke vrijlating uit te dienen,” legde het ministerie van Justitie uit.

Aanklagers beweerden dat veel van de middelen van investeerders werden uitgegeven aan bitcoin aankopen, onroerend goed, luxe voertuigen en andere grote persoonlijke uitgaven. Waarnemend U.S. Attorney Teal Luthy Miller beschreef het gedrag als “een klassiek Ponzi-schema” dat aanzienlijke financiële en emotionele schade veroorzaakte bij slachtoffers.

Autoriteiten benadrukten dat een belangrijk resultaat van de zaak de grootschalige verbeurdverklaring is die bedoeld is om degenen die door de fraude zijn benadeeld te helpen. “De straffen omvatten ook de verbeurdverklaring van cryptocurrency, fondsen, voertuigen, onroerend goed en cryptocurrency-mijnapparatuur – in beslag genomen door de Verenigde Staten en zijn buitenlandse wetshandhavingspartners – die samen meer dan $450 miljoen waard zijn,” merkte het DOJ op, toevoegend:

De verbeurdverklaarde activa zullen beschikbaar zijn voor een vergoedingensysteem om de slachtoffers van de misdaad te compenseren.

Details van het vergoedingensysteem zullen later worden aangekondigd en federale functionarissen zeggen dat het merendeel van de in beslag genomen rijkdom zal worden gericht op terugbetaling. Het DOJ werkte samen met de Estse politie en grenswacht en het Estse openbaar ministerie om deze activa veilig te stellen en ervoor te zorgen dat ze kunnen worden herverdeeld aan slachtoffers in meerdere landen.