ZachXBT: Kanada Lebih Cuai Dalam Penipuan Kripto Berbanding India atau Nigeria

Toronto Dinamakan Sebagai Hab Jenayah Siber Utama

ZachXBT membuat kenyataan tersebut dalam satu siri hantaran pada 13 Jun, dengan berhujah bahawa pihak berkuasa Kanada secara rutin gagal mendakwa pesalah atau menyita aset yang dibekukan untuk mangsa penipuan, dan bahawa media domestik mengelakkan topik itu, menambah:

“Media arus perdana Kanada tidak akan berani melaporkan tentang bagaimana Toronto telah berkembang menjadi hab 5 teratas di dunia untuk penjenayah siber, dan bahawa penguatkuasaan undang-undang gagal mendakwa atau menyita aset yang dibekukan untuk mangsa penipuan. Saya terpaksa mula menolak semua mangsa dari Kanada. Agensi kerajaan mereka mungkin lebih cuai daripada India atau Nigeria.”

ZachXBT merujuk dua kes terkenal untuk menyokong dakwaan tersebut. Pertama, beliau berkata penguatkuasaan undang-undang Kanada mengabaikan laporan mengenai seorang pelaku ancaman yang menjalankan penipuan phishing yang kini memeras ugut syarikat untuk jutaan dolar. Kedua, beliau menerangkan satu keadaan di mana pihak berkuasa tidak bertindak terhadap bukti yang beliau berikan, menambah:

“Ia menjadi lebih teruk kerana bukti yang saya ada untuk EX 1 adalah jenis bukti yang sama yang digunakan untuk berjaya mendakwa pelaku ancaman di dua bidang kuasa lain”

Beliau tidak menamakan pelaku ancaman tertentu dalam hantarannya, dengan alasan sensitiviti perkara yang sedang berjalan, namun menyatakan jurang itu lebih kepada soal kemahuan dan kapasiti berbanding bukti. Hujahnya ialah walaupun penyiasat menyerahkan bahan yang sedia untuk mahkamah kepada pihak berkuasa, sesetengah negara kekurangan susulan untuk bertindak terhadapnya.

Satu Corak Menamakan Penjaga Pintu Yang Cuai

Kenyataan itu sejajar dengan kempen yang lebih luas, memandangkan ZachXBT telah membina reputasi dengan menekan bursa, firma guaman, dan pengawal selia yang beliau tuduh melindungi atau mengabaikan dana haram. Bulan lalu, Bitcoin.com News melaporkan tentang siasatannya yang menuduh Kucoin melindungi $13 juta dalam kripto yang dicuri daripada penyiasat Jerman, dan tentang pendedahannya mengenai pengambilan $71 juta dana beku oleh sebuah firma guaman A.S. yang dikaitkan dengan Kumpulan Lazarus Korea Utara. Beliau juga telah menerbitkan data bocor mengenai saluran pembayaran Korea Utara yang memindahkan kripto kepada mata wang fiat.

Komen beliau mengenai Kanada menambah sudut bidang kuasa kepada himpunan kerja tersebut kerana, dalam penipuan kripto, dana yang dicuri bergerak merentas sempadan dalam beberapa minit, dan mangsa bergantung pada pembekuan aset yang pantas serta penyitaan yang diselaraskan untuk mendapatkan semula apa-apa sahaja. Apabila sesuatu bidang kuasa lambat atau tidak bersedia untuk mendakwa, hujah ZachXBT, jejak onchain tidak membawa ke mana-mana, walaupun ia sangat jelas.

Namun begitu, Kanada telah merekodkan beberapa kes jenayah siber berprofil tinggi kebelakangan ini, dengan polis Toronto baru-baru ini mengumumkan apa yang mereka sifatkan sebagai tangkapan belum pernah berlaku dalam siasatan penipuan SMS blaster, penggunaan pertama yang diketahui bagi teknologi peniruan peranti di negara itu. Begitu juga, Royal Canadian Mounted Police (RCMP) turut membanggakan tindakan menumpaskan operasi penipuan berskala besar dengan ribuan mangsa.

Seperti dijangka, National Cyber Threat Assessment bagi 2025-2026 oleh Canadian Centre for Cyber Security telah menandakan penipuan dan ransomware sebagai ancaman yang semakin meningkat kepada rakyat Kanada.

Apa Yang Ditandakan Oleh Kebuntuan Ini

Jika seorang penyiasat bebas terkemuka menolak kes-kes dari Kanada kerana beliau melihat peluang tindakan yang tipis, individu yang ditipu di sana mungkin mempunyai lebih sedikit saluran untuk mendapatkan semula dana (walaupun bukti rantaian blok tidak samar). Analisis rantaian blok boleh mengenal pasti suspek dan menjejak wang yang dicuri dengan ketepatan luar biasa, tetapi pemulihan masih bergantung pada mahkamah, polis, dan kuasa pembekuan aset dalam dunia luar talian. Tanpa susulan tersebut, walaupun bukti yang benar-benar kukuh akan terbantut.

Sama ada teknik tekanan awam ini mencetuskan respons daripada pihak berkuasa Kanada masih belum pasti, namun wajar disebut bahawa ZachXBT sebelum ini telah menggunakan taktik yang sama (menamakan pihak tertentu dan menerbitkan bukti) untuk mendorong bursa dan firma bertindak.