Pengawal selia Texas menyasarkan satu skim pelaburan kripto dan pemasaran berbilang peringkat (MLM) yang didakwa menjanjikan status jutawan, pendapatan pasif, dan pulangan bulanan tinggi melalui perekrutan serta kod dagangan. Perintah itu turut menyebut yuran pengeluaran, penguncian pelabur, dan dakwaan dagangan berisiko rendah yang dibantu AI.
Texas Menghentikan Skim Piramid Kripto yang Didakwa Selepas Janji Menjadi Jutawan ‘Tanpa Risiko’
DITULIS OLEH
KONGSI
Pengambilan Utama
- Perekrut didakwa menjanjikan pelabur bahawa mereka boleh menjadi jutawan dalam beberapa bulan melalui insentif rujukan yang agresif.
- Pengawal selia merujuk dakwaan pulangan bulanan 60%, perlindungan prinsipal, dan kadar kejayaan dagangan 99.6%.
- Pelabur berdepan halangan pengeluaran termasuk yuran pengendalian 20% dan kemudian caj 12% yang dikaitkan dengan cukai serta pemindahan akaun.
Perintah Texas Menandai Pulangan Kripto, Perekrutan, dan Penguncian Pelabur
Lembaga Sekuriti Negeri Texas menyatakan pada 3 Jun bahawa ia mengeluarkan perintah kecemasan berhenti dan desist terhadap BG Wealth Sharing LTD dan DSJ Exchange PTY Ltd. Perintah itu menyasarkan satu skim pelaburan kripto dan pemasaran berbilang peringkat (MLM) yang didakwa menyasar pelabur di Texas. Pengawal selia menggambarkan DSJ sebagai sebuah pertukaran kripto yang kononnya berkaitan dengan pelaburan pasif dan dakwaan dagangan berdaya AI.
Perintah itu juga menamakan BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas, dan Gagandeep Sarkaria. Pengawal selia melaporkan bahawa BG Wealth menghantar kod dagangan kepada pelabur melalui Bonchat, sebuah aplikasi pemesejan, dan mengarahkan mereka memasukkan kod tersebut pada pertukaran kripto DSJ yang didakwa. Proses itu memberi pelabur kawalan yang sangat sedikit terhadap dagangan sambil menjadikan platform kelihatan aktif. Ia juga memberi ganjaran kepada perekrutan, membolehkan peserta menerima lebih banyak kod dagangan dengan membawa orang lain menyertai program tersebut.
Pengawal selia menyatakan:
“Perekrut didakwa memperdaya pelabur dengan dakwaan bahawa deposit permulaan yang kecil boleh menjana ‘pendapatan bulanan seumur hidup’ dan menjadikan peserta jutawan dalam beberapa bulan melalui bonus perekrutan yang agresif.”
Skim itu menggunakan beberapa titik tekanan untuk membina keyakinan pelabur. Pengawal selia merujuk dakwaan kadar kejayaan 99.6%, perlindungan prinsipal yang dijamin, pulangan bulanan sekurang-kurangnya 60%, serta penggandaan prinsipal dalam kira-kira 40 hari. Janji-janji tersebut menjadikan platform kelihatan sistematik dan berisiko rendah. Perintah itu menunjukkan pelabur bergantung pada sistem pakar, strategi berdaya AI, dan kod dagangan berjadual.
Yuran Keluar dan Tindakan Negeri Meningkatkan Kebimbangan Risiko Pelabur
Perintah kecemasan berhenti dan desist menyatakan bahawa pelabur yang memohon pengeluaran berdepan yuran pengendalian kira-kira 20% daripada nilai akaun. Responden mempersembahkan caj itu sebagai langkah anti-arbitraj dan anti-pengubahan wang haram. Texas juga melaporkan bahawa BG Wealth kemudian menuntut tambahan 12% daripada nilai akaun setiap pelabur. Bayaran itu dikaitkan dengan cukai dan yuran pemindahan akaun.
Pengawal selia menyatakan:
“Selepas melumpuhkan pengeluaran akaun standard, pengendali menuntut mangsa membayar tambahan 12% ‘cukai keluar’ atau ‘yuran pematuhan’ daripada poket sendiri sebelum sebarang dana boleh dilepaskan.”
Texas menyertai Washington dan Hawaii dalam mengambil tindakan sekuriti negeri secara rasmi yang melibatkan BG Wealth Sharing atau entiti bersekutu. Utah dan Alaska juga mengeluarkan amaran pelabur yang dikaitkan dengan BG Wealth Sharing dan DSJ Exchange, tetapi makluman tersebut bukan perintah berhenti dan desist yang formal. Respons yang lebih meluas menunjukkan bagaimana operasi itu mencapai pelabur di beberapa negeri.
Strategi keluar itu mewujudkan satu lagi risiko kepada pelabur. Selepas amaran pengawalseliaan, responden menyalahkan DSJ atas dakwaan penipuan dan mengarahkan pelabur ke HQIEX, yang digambarkan dalam perintah itu sebagai perkhidmatan pertukaran pengganti. Peralihan itu boleh mengekalkan mangsa terus terlibat sambil menambah ketidaktentuan. Ia juga mengalihkan perhatian daripada pengeluaran, pendedahan yang tidak lengkap, penjagaan dana, aktiviti dagangan, dan kebimbangan percampuran dana.
