Aduan itu, yang menyenaraikan bekas CEO BitMEX Arthur Hayes dan bekas CTO Samuel Reed sebagai defendan, mendakwa bahawa bursa tersebut mengendalikan skim penipuan daripada meja orang dalam yang diuruskan oleh Ketua Pembangunan Perniagaan Gregory Dwyer untuk berdagang menentang penggunanya.
Mengeksploitasi Data Peribadi: Tuntutan Undang-Undang Mendakwa BitMEX Menggunakan 'Akses Tuhan' untuk Memaksa Pelikuidasian Pelanggan
DITULIS OLEH
KONGSI
Key Takeaways
- BitMEX dan pengasasnya berdepan tuntutan mahkamah di NY yang menuduh bursa itu memanipulasi dagangan untuk mencuri cagaran.
- Plaintif mendakwa BitMEX menggunakan pembekuan pelayan dan akaun orang dalam rahsia untuk sengaja memaksa pelupusan.
- Tuntutan mahkamah itu menuntut status tindakan kelas dan pemulihan lebih 600 BTC yang hilang akibat pelupusan paksa ini.
BitMEX Dituduh Berdagang Menentang Penggunanya dalam Aduan Baharu
BitMEX, bursa mata wang kripto yang baru-baru ini mengumumkan bahawa ia akan menghentikan operasi secara berperingkat menjelang 23 September, telah dikenakan tuntutan mahkamah di Daerah Selatan New York kerana menjalankan amalan dagangan penipuan.
Aduan itu, difailkan pada Khamis oleh BKX Services, sebuah syarikat Nevada yang beroperasi dari New York, dan David Namdar, mendakwa bahawa bursa tersebut memanipulasi dagangan derivatif kripto menentang pelanggannya untuk merampas cagaran mereka.
Arthur Hayes, pengasas bersama dan bekas CEO; Samuel Reed, pengasas bersama dan bekas CTO; Benjamin Delo, pengasas bersama; dan Gregory Dwyer, bekas Ketua Pembangunan Perniagaan, turut disenaraikan sebagai defendan.
Plaintif menuduh BitMEX mengendalikan meja dagangan orang dalam, yang sebahagian besarnya diuruskan oleh Gregory Dwyer sepanjang 2018, yang memanfaatkan apa yang dipanggil “akses tuhan” kepada data pelanggan peribadi untuk terlibat dalam dagangan menentang pengguna bursa tersebut. BitMEX didakwa menggunakan akaun pembakar untuk meletakkan dagangan strategik dan menyebabkan pelupusan secara besar-besaran.
Tuntutan mahkamah itu menegaskan bahawa BitMEX sengaja membekukan pelayannya semasa tempoh pasaran tidak menentu dan mengekalkan akses orang dalam untuk memanipulasi serta meletakkan dagangan, sementara pelanggan yang terkunci keluar tidak dapat melaraskan cagaran mereka atau mengubah kedudukan mereka.
Dakwaan juga menunjukkan bahawa, pada ketika itu, enjin pelupusan BitMEX merampas 100% cagaran pelanggan walaupun kerugian hanya mencecah 50% daripada dana yang didepositkan, menyalurkan keuntungan ke dalam dana insurans yang boleh dikosongkan untuk keuntungan bursa tersebut.
BKX Services dan Namdar memohon pensijilan tindakan kelas bagi aduan itu dan pemulihan secara in-kind bagi lebih 600 BTC yang hilang dalam pelupusan paksa yang dilaksanakan oleh bursa tersebut, selain ganti rugi pampasan atas tindakan BitMEX serta pemulihan yuran guaman dan kos.
Pada Januari 2025, BitMEX menyelesaikan satu kes pelanggaran Akta Kerahsiaan Bank (BSA), bersetuju untuk membayar denda sebanyak $100 juta selepas DOJ menegaskan bahawa ia dengan sengaja gagal “untuk menubuhkan, melaksanakan, dan mengekalkan program anti-pengubahan wang haram yang mencukupi.”
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
