Mahkamah Kenya Menahan Lelaki Selama 7 Hari Berhubung Siasatan Penipuan Aplikasi Kripto Bernilai $440,000

Aplikasi Mencurigakan Mencetuskan Siasatan

Mahkamah Kenya mengarahkan penahanan selama seminggu terhadap individu yang didakwa mengendalikan platform pelaburan bertemakan mata wang kripto yang bersifat penipuan, ketika detektif menyiasat satu skim berlapis yang mengumpul kira-kira $440,000 daripada pelabur yang tidak menyedari.

Perintah itu diberikan memihak kepada Unit Siasatan Penipuan Pasaran Modal di bawah Direktorat Siasatan Jenayah (DCI). Unit tersebut berhujah bahawa kes penipuan ini melibatkan jejak digital yang kompleks, ramai mangsa, serta kemungkinan rakan subahat yang masih bebas.

Menurut satu laporan tempatan yang memetik dokumen pemfailan mahkamah, siasatan bermula selepas Kestrel Capital memaklumkan pihak berkuasa tentang sebuah aplikasi mudah alih mencurigakan yang tersenarai di Google Play dan Apple App Store. Aplikasi itu didakwa memasarkan dirinya sebagai dana pelaburan dipacu kecerdasan buatan yang dikaitkan dengan Kestrel Capital dan satu entiti kedua, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Penyiasat memaklumkan mahkamah bahawa Kestrel Capital menafikan sebarang kaitan dengan sama ada platform tersebut atau rakan kongsi yang kononnya terlibat, sekali gus menimbulkan kebimbangan segera tentang penyamaran dan salah nyata penipuan. Detektif berkata platform itu menjanjikan pulangan harian sehingga 7%, merekrut pengguna melalui kumpulan WhatsApp, dan mengarahkan mereka mendepositkan dana melalui akaun bank, nombor Paybill, serta saluran wang mudah alih.

Satu akaun bank yang dikaitkan dengan suspek dilaporkan menerima kira-kira $260,200 antara 8 April hingga 29 April sahaja. Suspek, Dickson Ndege Nyakango, ditahan pada 4 Mei di sebuah cawangan I&M Bank di Kenyatta Avenue, di mana detektif mendakwa beliau cuba mengeluarkan dana daripada salah satu akaun yang sedang disiasat.

Dalam menghujahkan kes mereka, pendakwa menegaskan bahawa pembebasan Nyakango boleh menjejaskan siasatan, sambil menyatakan bahawa penyiasat masih menjejak akaun tambahan dan platform digital, termasuk satu lagi aplikasi yang dikenal pasti sebagai GSIWEA. Mahkamah bersetuju, mengarahkan Nyakango ditahan di Balai Polis Kilimani selama tujuh hari. Kes ini akan kembali ke mahkamah lewat bulan ini untuk kemas kini.

Kes ini muncul pada saat yang penting bagi landskap aset digital Kenya. Selepas bertahun-tahun amaran tentang skim kripto tanpa lesen, Parlimen meluluskan Akta Penyedia Perkhidmatan Aset Maya pada Oktober 2025. Undang-undang tersebut meletakkan pengawasan perkhidmatan pembayaran berasaskan kripto di bawah Bank Pusat Kenya (CBK), dengan memperkenalkan pelesenan, keperluan anti-pengubahan wang haram, serta peraturan perlindungan pengguna untuk bursa, penjaga aset, dan penyedia perkhidmatan aset maya yang lain. Peraturan subsidiari, yang dirangka oleh Perbendaharaan Negara awal tahun ini, masih menunggu pewartaan.

Walaupun rangka kerja tersebut semakin terbentuk, jurang penguatkuasaan masih wujud. Pengawal selia berulang kali memberi amaran bahawa platform tanpa lesen terus menyasarkan pelabur runcit dengan janji pulangan tinggi—sering menggunakan media sosial, kumpulan WhatsApp, dan penyamaran institusi kewangan yang sah.