Operasi AS Menyasarkan Buangan Ekonomi yang Menjadi Nadi Kewangan Global

Bagaimana Perbendaharaan Menggunakan Akses Dolar sebagai Tuil

Operasi Economic Outcast sedang bersedia untuk memperluas tekanannya ke atas institusi kewangan asing. Bessent memberitahu Associated Press dalam sebuah temu bual yang diterbitkan pada 30 Ogos bahawa A.S. merancang untuk mengenakan sekatan terhadap satu lagi bank minggu ini sebagai sebahagian daripada kempen menentang transaksi yang berkaitan Iran. Institusi itu tidak dikenal pasti.

Tindakan yang dirancang itu akan memperluas strategi Perbendaharaan yang menyasarkan infrastruktur antarabangsa yang membolehkan institusi Iran menerima hasil, memindahkan dana, dan berurus niaga dalam dolar A.S. Kempen Perbendaharaan merangkumi saluran kewangan yang dikaitkan dengan penjualan minyak Iran, pengelakan sekatan, perolehan senjata, operasi siber, dan sokongan kepada kumpulan proksi serantau.

Strategi itu sebahagiannya bergantung pada peranan pusat perbankan koresponden A.S. dalam pembayaran antarabangsa. Bank asing lazimnya bergantung pada akaun yang diselenggara dengan institusi A.S. untuk menyelesaikan transaksi dalam denominasi dolar, sekali gus memberi pihak berkuasa Amerika pengaruh ke atas aktiviti kewangan yang dijalankan di luar negara. Kehilangan akses itu boleh mengehadkan keupayaan bank untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan yang terlibat dalam perdagangan global.

Institusi asing juga boleh berdepan akibat tanpa mengekalkan hubungan langsung dengan bank Iran yang dikenakan sekatan. Perbendaharaan telah memberi amaran kepada kerajaan dan perniagaan supaya memutuskan hubungan kewangan dan aset digital Iran, memperluas jangkauan kempen kepada perantara, penyedia perkhidmatan, dan syarikat yang memudahkan transaksi merentasi pelbagai bidang kuasa.

Banque Misr UAE Menunjukkan Bagaimana Strategi Itu Berfungsi

Cadangan Perbendaharaan pada 28 Ogos terhadap Banque Misr UAE menunjukkan bagaimana FinCEN boleh menyasarkan perantara yang dituduh mengekalkan akses tidak langsung Iran kepada penjelasan dolar. Menurut penilaian Perbendaharaan terhadap cawangan UAE, mereka memproses kira-kira $1.8 bilion antara Januari 2024 dan Jun 2026 untuk 103 syarikat yang berkemungkinan berkaitan dengan rangkaian perbankan bayangan Iran.

Rangkaian tersebut didakwa bergantung pada syarikat proksi yang didaftarkan di negara ketiga seperti UAE dan Hong Kong untuk mengaburkan pemilikan benefisial dan menyamarkan asal-usul dana. Perbendaharaan berkata pelanggan Banque Misr UAE termasuk syarikat proksi yang kelihatan digunakan oleh Kementerian Pertahanan Iran dan Kor Pengawal Revolusi Islam untuk mengelak sekatan A.S. serta untuk mengubah wang haram bagi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei.

Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent menyatakan:

“Perbendaharaan berjanji untuk memutuskan setiap talian hayat ekonomi yang masih dimiliki Tehran dan akhirnya menamatkan ancaman rejim Iran. Kami juga memberi amaran bahawa para pemboleh Iran tidak boleh terus menikmati akses kepada dolar A.S. dan sistem kewangan global.”

Notis cadangan penggubalan peraturan FinCEN akan melarang institusi kewangan A.S. daripada membuka atau mengekalkan akaun koresponden untuk Banque Misr UAE. Ia juga akan menghendaki mereka menghalang akaun koresponden asing daripada memproses transaksi yang melibatkan cawangan yang disasarkan. Cadangan itu meliputi lima cawangan UAE bank tersebut, bukan operasinya di Mesir atau negara lain.

Mengapa Kempen Ini Melangkaui Bank Tradisional

Operasi Economic Outcast menggabungkan sekatan perbankan dengan sekatan yang menyasarkan broker minyak, syarikat perkapalan, pembekal teknologi, pelaku siber, dan rangkaian aset digital. Satu rangkaian kripto dan pembayaran minyak berkaitan didakwa memproses lebih daripada $100 juta dalam mata wang kripto untuk penjualan minyak yang menyokong ketenteraan Iran dan kumpulan bersekutu, menggambarkan bagaimana aktiviti kewangan boleh bergerak antara sistem perbankan dan blockchain.

Usaha penguatkuasaan terdahulu telah pun menyasarkan dompet digital, bursa, dan perantara yang dituduh membantu Iran memintas sekatan kewangan konvensional. Bessent menyatakan pada Mei bahawa Perbendaharaan telah merampas kira-kira $1 bilion dalam mata wang kripto yang berkaitan Iran, menunjukkan bahawa strategi tekanan kewangan kerajaan merangkumi kedua-dua aset tradisional dan pemindahan berasaskan blockchain.

Data blockchain awam memberikan penyiasat bentuk keterlihatan yang berbeza daripada rekod bank konvensional. Penjelajah blockchain memaparkan sejarah transaksi, alamat, baki, dan butiran pemindahan, membolehkan pihak berkuasa dan pasukan pematuhan meneliti pemindahan selepas dompet tertentu dikaitkan dengan pihak yang dikenakan sekatan, entiti berkaitan negara, atau fasilitator kewangan yang disyaki.

Cadangan FinCEN masih tertakluk kepada komen awam sebelum agensi memutuskan sama ada untuk memuktamadkan sekatan tersebut. Notis itu muncul dalam Federal Register pada 1 Sept., dan komen bertulis perlu dihantar selewat-lewatnya pada 1 Okt.