'Akses Tuhan' Dikitar Semula dalam Satu Lagi Tindakan Undang-Undang Terhadap BitMEX

Ringkasnya, pada 12 Sept., Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), sebuah usaha sama Vaneck dan GXD Labs, menyaman lima entiti BitMEX di Mahkamah Kebankrapan A.S. di Manhattan, untuk mendapatkan semula 6,360 BTC ($485 juta) bagi bekas pelanggan Celsius. Saman ini pada asasnya berkisar tentang dua akaun dagangan yang BitMEX tutup semasa kejatuhan COVID pada 12–13 Mac 2020, ketika bitcoin merudum 50% ke bawah $4,000.

Kini, plaintif mendakwa bahawa dagangan BitMEX sendiri memburukkan lagi kejatuhan itu, sambil turut mendakwa bahawa satu posisi yang memegang bitcoin milik Celsius ditutup pada harga bitcoin yang didakwa hanya wujud di BitMEX.

Pembubaran Sebagai ‘Pusat Keuntungan’

“Daripada mengekalkan pasaran yang teratur, BitMEX sengaja mereka bentuk platform dan prosedur pembubarannya untuk mencetuskan pembubaran cagaran dan memperdaya pelanggannya sendiri,” dakwa saman itu, sambil menambah bahawa bursa tersebut “menjadikan krisis pasaran sebagai pusat keuntungan.”

Pada 13 Mac 2020, BitMEX tergendala selama kira-kira 25 minit, dengan menyalahkan serangan penafian perkhidmatan teragih (DDoS) terhadap sistemnya, dalam tempoh itu BTC melonjak daripada sekitar $3,900 kepada $5,300.

Menurut BRIC, apabila BitMEX menyambung semula dagangan dan pembubaran terhadap buku pesanan yang lapuk, ia menyebabkan pesanan jual pembubaran paksa “menyapu turun melalui set bida lapuk yang nipis dan dilaksanakan pada harga yang tidak wujud di mana-mana selain pada buku BitMEX sendiri yang rosak.”

Saman itu juga mendakwa bahawa pasukan dagangan BitMEX sendiri boleh melihat secara rahsia di mana pelanggan akan dipaksa keluar dan berdagang menentang mereka.

Tuduhan Kitar Semula

“Berdasarkan maklumat dan kepercayaan, Meja Dagangan Orang Dalam mempunyai akses dan keupayaan yang tidak tersedia kepada pelanggan biasa; apa yang telah dirujuk oleh pihak lain sebagai “God Access”—akses masa nyata kepada akaun pelanggan, aliran pesanan, pelaksanaan, posisi terbuka, dan maklumat pembubaran,” kata BRIC. Mereka menambah, “berdasarkan maklumat dan kepercayaan,” bahawa kakitangan yang dikaitkan dengan Meja Dagangan Orang Dalam beroperasi melalui akaun e-mel “burner” yang dianonimkan dan boleh berdagang di pelbagai bursa kripto.

Tuduhan “God Access” dan meja orang dalam yang sama telah dibuat dalam satu saman berasingan terhadap BitMEX, yang difailkan oleh BKX Services, sebuah syarikat Nevada yang beroperasi dari New York, dan David Namdar.

Ia difailkan pada hari yang sama, 23 Julai, ketika bursa itu mengumumkan penutupannya. Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News, plaintif memohon status tindakan kelas dan pemulihan 623 BTC yang hilang akibat pembubaran paksa ini.

Sementara itu, saman berkaitan Celsius itu juga mendakwa bahawa cagaran daripada setiap posisi dagangan yang dibubarkan telah dipindahkan ke Dana Insurans BitMEX, sekali gus memberi insentif kepada bursa untuk membubarkan posisi kliennya.

Menurut saman tersebut, sepanjang 12–13 Mac 2020, dana itu meningkat sebanyak 4,457 BTC dan memuncak pada 37,836 BTC. Namun, pada ketika itu, BitMEX sendiri berkata bahawa dana tersebut kehilangan 2,606 BTC pada 13 Mac, sambil menekankan bahawa dana itu tidak menampung kos operasi BitMEX atau menyumbang kepada keuntungan syarikat.

Masa Silam Gelap Celsius Sendiri

Walau bagaimanapun, saman ini juga menjadi peringatan bahawa pemberi pinjaman kripto yang runtuh itu sendiri membuat pertaruhan besar dan berisiko dengan wang yang dipinjam, sambil memberitahu pelanggannya bahawa ia membuat pelaburan yang selamat.

“Model perniagaan yang Celsius iklankan dan jual kepada pelanggannya bukanlah perniagaan yang sebenarnya dikendalikan Celsius,” pemeriksa yang dilantik mahkamah Shoba Pillay merumuskan pada Januari 2023, sambil menambah bahawa syarikat itu “meninggalkan janji ketelusannya sejak awal.”

Walau apa pun, para pedagang sebelum ini telah gagal menyaman BitMEX berhubung pembubarannya. Sementara itu, pada Oktober 2025, BRIC berkata bahawa Tether membayar hampir $300 juta untuk menyelesaikan satu saman Celsius.

BitMEX, yang dijadualkan menghentikan dagangan pada 23 Sept., masih belum memberi reaksi terhadap saman Celsius tersebut. Bitcoin.com News telah menghubungi BitMEX untuk mendapatkan komen.