Coinbase membekukan lebih daripada $3 juta dalam kripto yang dikaitkan dengan rangkaian penipuan di Asia Tenggara apabila pegawai persekutuan memperluas tindakan keras penipuan yang lebih menyeluruh. Usaha yang disokong DOJ itu turut melibatkan syarikat teknologi utama, agensi penguatkuasaan undang-undang, dan penyedia infrastruktur.
Coinbase Membekukan $3J dalam Kripto ketika Tindakan Tegas terhadap Penipuan Melanda Rangkaian Penipuan Global
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Coinbase membekukan lebih $3 juta yang berkaitan dengan rangkaian penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara.
- Penyelarasan persekutuan menghubungkan firma teknologi, penguatkuasaan undang-undang, dan alat rantaian blok menentang penipuan dalam talian.
- Pihak berkuasa menyasarkan akaun, pelayan, infrastruktur, dan aliran kripto yang dikaitkan dengan operasi penipuan.
Bagaimana Pembekuan $3Juta oleh Coinbase Sesuai Dalam Tindakan Keras Penipuan DOJ Yang Lebih Meluas
Bursa kripto Coinbase (Nasdaq: COIN) berkata pada 3 Jun bahawa ia membekukan lebih daripada $3 juta dalam aset kripto yang dikaitkan dengan rangkaian penipuan jenayah di Asia Tenggara. Tindakan itu dibuat melalui Scam Center Strike Force Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ), dengan Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase, dan Starlink milik Spacex antara peserta sektor swasta dalam operasi lebih besar tersebut.
Operasi itu memfokuskan kepada sindiket yang dikaitkan dengan penipuan percintaan, penipuan pelaburan, dan kompleks penipuan buruh paksa. Rangkaian tersebut menyasarkan mangsa di seluruh dunia dan menggunakan akaun dalam talian, saluran kewangan, serta infrastruktur fizikal untuk mengekalkan aktiviti mereka.
Syarikat itu menggambarkan peranannya sebagai sebahagian daripada usaha lebih luas untuk menyingkirkan pelaku jahat daripada kripto sambil mengekalkan kegunaan kewangan sah rantaian blok. Firma kripto itu menulis:
“Coinbase membekukan lebih daripada $3 juta dalam aset mata wang kripto yang secara langsung dikaitkan dengan rangkaian jenayah ini.”
DOJ menjelaskan bahawa hasil tersebut datang daripada “Disruption Week,” satu inisiatif bersepadu yang diadakan di Washington dari 18 Mei hingga 21 Mei. Peserta sektor swasta tambahan termasuk Silent Push, TRM Labs, dan Zenlayer.
Pihak berkuasa yang terlibat termasuk FBI, Secret Service, HSI, Polis Persekutuan Australia, Canadian Anti-Fraud Centre, Polis New Zealand, Polis Diraja Thailand, dan Agensi Jenayah Kebangsaan U.K.
Usaha itu membawa kepada lebih 1.4 juta gangguan akaun, lebih daripada $3.8 juta mata wang kripto yang dibekukan, aktiviti rangkaian berniat jahat yang terganggu, penutupan pelayan, rujukan siasatan, dan tujuh tangkapan di Thailand.
Mengapa Rekod Rantaian Blok Menjadi Senjata Utama Menentang Penipuan Kripto
Bursa itu menerangkan bagaimana kripto boleh membantu penyiasat menjejak pembiayaan haram dengan lebih berkesan berbanding banyak sistem tradisional. Syarikat itu menekankan rekod transaksi kekal rantaian blok sebagai alat untuk menjejak dana merentasi dompet, akaun, dan rangkaian. Huraian itu mencabar pandangan umum bahawa aset digital terutamanya membolehkan jenayah kewangan.
Operasi yang lebih luas itu menghasilkan gangguan besar di seluruh ekosistem penipuan. Menurut Coinbase, lebih daripada 1.4 juta akaun telah dinyahaktifkan, 63 tangkapan dibuat, ribuan kit Starlink ditamatkan, dan berjuta-juta aset jenayah dibekukan. Hasil tersebut menunjukkan bagaimana tekanan bersepadu boleh menjejaskan kumpulan penipuan merentasi komunikasi, pembayaran, dan infrastruktur serentak.
Coinbase menulis:
“Operasi ini adalah bukti bahawa penipu tidak dapat dihentikan oleh mana-mana satu syarikat atau agensi yang bertindak bersendirian.”
DOJ menyatakan kerugian penipuan pelaburan kripto meningkat daripada $3.96 bilion pada 2023 kepada $5.8 bilion pada 2024. Kerugian yang dilaporkan meningkat 24% pada 2025 kepada lebih daripada $7.2 bilion. Jabatan itu juga menekankan bahawa banyak operasi dijalankan dari kompleks di Kemboja, Laos, dan Burma, di mana pekerja yang diperdagangkan mungkin dipaksa menipu mangsa di luar negara.
