유럽 전역에서 암호화폐 운영을 포함한 범죄 금융 조직의 붕괴

Europol은 유럽 전역에서 암호화폐를 현금으로 교환하는 등 돈세탁 서비스를 제공하는 범죄 평행 은행 조직에 연루된 17명을 체포했다고 발표했습니다. 2025년 1월 14일 오스트리아, 벨기에 및 스페인에서 수행된 이번 작전은 이주자 밀수업자에 대한 이전의 성공적인 조치에 이어 이루어졌습니다. 체포된 이들은 주로 중국계와 시리아계이며, 다양한 범죄 네트워크에 하왈라 은행 및 현금 운송 서비스 등 불법 은행 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 법 집행 기관은 암호화폐, 현금, 은행 계좌, 부동산, 차량 및 화기를 포함하여 450만 유로 이상의 자산을 압수했습니다. 이 범죄 네트워크의 해체는 2,100만 유로 이상의 불법 수익 세탁과 연결되었으며, 소셜 미디어 광고를 통해 다양한 고객에게 서비스를 제공한 것으로 여겨져 중요하게 평가됩니다. Europol의 참여는 네트워크의 작전을 추적하는 데 있어 국가 조사관들을 지원하기 위해 전문가를 파견하는 것을 포함했습니다.