워싱턴 주 금융기관부가 두 개의 암호화폐 플랫폼에 대해 사기 혐의를 제기했습니다. 두 회사 모두 투자자에게 막대한 수익을 약속하며 유인했으나, 이후 출금을 차단하고 추가 수수료를 요구했습니다. 한 투자자는 “안전 준비금” 수수료를 요구받은 후 한 플랫폼에 64,000달러를 잃었습니다. 플랫폼들은 소셜 미디어와 메시징 앱을 이용해 피해자를 겨냥한 것으로 비난받고 있습니다.
워싱턴 주, 투자자 사기를 저지른 2개의 암호화폐 플랫폼 고소
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워싱턴 주, 사기성 암호화폐 플랫폼을 겨냥하다
2024년 10월 2일, 워싱턴 주 금융기관부의 증권 부서는 암호화폐 플랫폼 Nasdaqkk.cc와 Sequoia-Platform에 대한 사기 혐의를 다뤘습니다. 두 플랫폼 모두 그들의 제휴를 잘못 표현하고 투자자들을 막대한 수익을 약속하는 암호화폐 투자 스킴으로 유인한 후 출금을 차단한 것으로 보도되었습니다.
Nasdaqkk.cc의 경우, 한 투자자가 Facebook을 통해 접근한 이후 64,000달러를 투자했습니다. 자금을 인출하려 시도할 때, 투자자는 계정을 해제하기 위해 추가 15%의 수수료가 필요한 “안전 준비 알림”을 받았습니다. 투자자는 수수료를 지불하기를 거부했고 자금에 접근할 수 없게 되었습니다. DFI는 다음과 같이 언급했습니다:
이는 일반적으로 ‘사전 수수료 사기’로 알려진 것 같습니다. 또한, 소셜 미디어 그룹을 사용하는 일반적인 유형의 암호화폐 투자 스킴으로 보입니다.
플랫폼은 나스닥 증권 거래소와의 제휴를 거짓으로 주장했으며, DFI는 암호화폐 거래와 관련이 없음을 확인했습니다.
Sequoia-Platform의 경우, 한 투자자가 온라인 광고에서 투자 소식을 접한 경우가 있었습니다. 발표 내용은 다음과 같습니다:
투자자는 온라인 광고에서 암호화폐 투자에 대해 알게 되었습니다. 투자를 알게 된 후, 통신은 Whatsapp이나 Telegram과 같은 메시징 애플리케이션으로 이동했습니다.
비트코인에 22,000달러를 투자한 투자자는 여러 수수료 요구를 받았으나 여전히 자금을 인출할 수 없었습니다. Sequoia-Platform은 투자자에게 소송을 위협했으며, 이후 법 집행 기관이 그 도메인을 압수했습니다. DFI는 소비자들이 투자 전문가의 라이센스를 확인할 것을 다시 한 번 경고했으며, 익숙하지 않은 기관과의 거래에 주의할 것을 당부했습니다.
이러한 암호화폐 사기 사건과 소셜 미디어가 이러한 사기에서 차지하는 역할에 대해 어떻게 생각하시나요? 아래 댓글 섹션에서 알려주세요.
