LAUNDERING
2024년 10월 11일
검찰, 비트파이넥스 해킹 사건에서 헤더 모건에게 18개월 징역형 권고
Heather Morgan은 2016년 Bitfinex 해킹과 관련된 암호화폐 자금을 세탁한 혐의로 유죄를 인정한 후 18개월의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
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텍사스 마약 조직, 암호화폐로 매월 5만 달러 세탁 혐의로 선고받다
2024년 9월 22일
미국, 2명을 2억 6천만 달러 비트코인 강도 및 돈세탁 계획으로 기소
2024년 9월 4일
스코틀랜드 법원, 암호화폐를 현금으로 전환해 압류하는 판례 설정