판사가 $3억 피라미드 사기 사건에서 '크립토스페인'의 구금을 명령

정치적 연관 및 체포

스페인 고등법원 판사는 “크립토스페인” 및 “루이스 크립토”로 알려진 암호화폐 기업가 Álvaro Romillo Castillo에 대해 보석 없는 구속을 명령했습니다. 이 결정은 Romillo가 투자자들에게 3억 달러의 사기를 저지른 피라미드 사기 주범이라는 혐의에 따라 내려진 것입니다. 이 명령은 그가 최근 해외로 자금을 이체한 것을 탐지한 이후 도주할 가능성이 있다는 수사관들의 우려 속에서 발행되었습니다.

현지 보도에 따르면, Romillo는 최근 극우정당 Se Acabó La Fiesta (SALF)의 지도자인 Luis Pérez의 유럽 선거 캠페인을 자금 지원했다고 인정하면서 주목받았습니다. 민간 경비대 중앙 작전 부대(UCO)의 법 집행 기관은 11월 6일 Romillo를 체포했습니다.

판사는 Romillo가 예정된 금요일 청문회에 나타나지 않을 높은 위험이 있다고 보고받은 후 구속 명령을 내렸습니다. 스페인 세무청과 협력하는 수사관들은 이미 최근 해외에서 3,350만 달러의 자금 이동을 추적했습니다.

Romillo는 사기, 범죄 조직의 일원, 자금 세탁과 같은 심각한 혐의에 직면해 있습니다. 이러한 혐의는 그가 만든 Madeira Invest Club (MIC)의 창설과 운영에서 비롯되었습니다. 스페인의 국립 증권 시장 위원회 (CNMV)는 이를 “금융 보일러 룸”으로 설명했습니다. MIC는 가상 예술, 금, 보트, 자동차 및 기타 고급 재화와 같은 고가 자산을 위한 자금을 모집하여 연간 최소 20%의 수익을 투자자에게 약속했습니다.

당국은 Romillo가 플랫폼에서 개인 자산을 구매하기 위해 체계적으로 자금을 전환한 것으로 의심하고 있습니다. 심문 중 그는 2,700명의 피해 투자자에게 상환할 의도가 있었다고 주장하면서 자신의 행동을 변호했습니다. 그는 또한 많은 피해자에게 현금으로 환불했다고 말했지만 증거를 제시할 수 없었습니다.

Romillo의 증언은 그의 소유물과 생활 방식에 대한 모순으로 인해 의구심을 불러일으켰습니다. 판사는 Romillo가 2023년 1월부터 2024년 9월까지 소셜 미디어 인기를 이용해 투자자 자금을 개인의 부로 전환하는 “대중 모집 사기 사업”을 운영했다고 판단했습니다. 몇몇 기소 그룹은 그에 대한 즉각적인 구금을 요구한 검사의 성공적인 요청에 동조했습니다.

FAQ 🧠

• Álvaro Romillo Castillo는 왜 스페인에서 구속되었나요? 스페인 판사는 3억 달러 암호화폐 사기 혐의로 그의 구속을 명령했습니다.
• Madeira Invest Club (MIC)이란 무엇인가요? MIC는 고급 자산 투자에 대해 20% 수익을 약속하는 의심스러운 피라미드 사기입니다.
• Romillo는 정치 캠페인에 자금을 지원했나요? 그는 SALF 당의 Luis Pérez의 유럽 선거 출마 자금을 지원했다고 인정했습니다.
• 수사관들이 추적한 해외 자금은 얼마인가요? 당국은 Romillo와 관련된 최근 해외 이체로 추적된 금액은 2,900만 유로입니다.