판사는 $2억 100만 비트코인 폰지 사기 혐의로 PGI 설립자에게 20년형을 선고했습니다.

기만적인 거래 약속

미국 판사는 라밀 벤투라 팔라폭스(61세)에게 그의 회사 프래토리안 그룹 인터내셔널을 통해 전 세계적인 폰지 사기를 주도하여 90,000명 이상의 투자자로부터 2억 100만 달러 이상을 사취한 혐의로 20년형을 선고했습니다.

팔라폭스는 미국과 필리핀의 이중 시민권자로, PGI의 회장 겸 CEO로 자신을 내세웠으며, 회사를 비트코인 거래 강자로 홍보했습니다. 그는 일일 수익이 0.5%에서 3%까지 가능하다고 투자자들을 유혹했습니다. 하지만 실제로 PGI는 그러한 이익을 내기에 충분한 규모로 비트코인을 거래하지 않았습니다. 대신 팔라폭스는 고전적인 폰지 수법으로 이전 참가자들에게 투자자 자금을 재활용했습니다.

2019년 12월부터 2021년 10월까지 PGI는 법정 화폐로 3천만 달러 이상과 최소 8,198 비트코인(1억 7천 1백만 달러 상당)을 수집했습니다. 검찰은 피해자들이 궁극적으로 6천 2백 60만 달러를 잃었다고 밝혔습니다. 환상을 유지하기 위해 팔라폭스는 투자 가치가 오르는 것처럼 거짓으로 보이는 온라인 포털을 출시하여 피해자들을 돈이 안전하다고 설득했습니다.

법원 기록에 따르면 팔라폭스는 투자자들의 돈을 수백만 달러어치의 사치품과 부동산에 사용했습니다. 여기에는 3백만 달러 상당의 람보르기니, 페라리, 포르쉐, 벤틀리와 같은 브랜드의 고급 자동차 20대와 라스베가스와 로스앤젤레스에 위치한 4채의 주택 (6백만 달러 이상 가치) 등이 포함되었습니다.

팔라폭스는 또한 32만 9천 달러를 들여 최고급 호텔의 펜트하우스 스위트를 사용하고, 구찌, 베르사체, 까르띠에, 롤렉스, 에르메스에서 3백만 달러를 들여 디자이너 의류, 보석, 시계를 구입했습니다. 또한 그는 가족에게 80만 달러와 3백 3만 달러에 해당하는 100 비트코인을 송금했습니다.

이 사건은 FBI 워싱턴 현장 사무소와 IRS 형사 조사 워싱턴 D.C. 현장 사무소에서 조사했습니다. 잭 모건과 애니 자노비니, 그리고 전직 미국 변호사 조에 베델이 기소를 주도했습니다.

자주 묻는 질문 ❓

• 미국에서 누가 선고를 받았나요? 라밀 벤투라 팔라폭스라는 미국-필리핀 이중 시민권자가 비트코인 폰지 사기로 인해 20년형을 받았습니다.
• 전 세계적으로 얼마나 많은 돈이 연루되었나요? PGI는 전 세계적으로 90,000명 이상의 투자자들로부터 2억 1백만 달러 이상을 사취했습니다.
• 팔라폭스가 투자자 자금을 어디에 사용했나요? 그는 고급 자동차, 라스베가스와 로스앤젤레스의 주택, 디자이너 상품, 펜트하우스 스위트룸을 구입했습니다.
• 어떤 기관이 사건을 주도했나요? FBI 워싱턴 현장 사무소와 D.C.의 IRS 형사 조사가 조사와 기소를 주도했습니다.