전 세계 비트코인 폰지 사기, 투자자들에게 6,300만 달러 손실 초래

CEO, 2억 달러 규모의 글로벌 암호화폐 폰지 사기 혐의로 유죄 인정

미국 법무부(DOJ)는 9월 17일, 글로벌 비트코인 투자 회사의 대표가 수천 명의 사람들을 속인 사기 작전을 지휘한 혐의를 인정했다고 발표했습니다. 60세의 라밀 벤투라 팔라폭스는 프래토리안 그룹 인터내셔널(PGI)을 이끌며, 검찰이 폰지 사기라고 묘사한 운영을 했다고 유죄를 인정했습니다. 관계자들은 이 회사의 마케팅이 최대 3%의 일일 수익을 약속했으나, 실제로는 새로운 투자자의 자금을 이용해 초기 참여자에게 지불했다고 설명했습니다.

공소 기록에는 이 사기의 규모가 기록되었습니다: “2019년 12월부터 2021년 10월까지 전 세계적으로 적어도 90,000명의 투자자가 PGI에 2억 1백만 달러 이상을 투자했으며, 이 중 최소 30,295,289달러는 법정 화폐로, 최소 8,198 비트코인은 1억 7천 1백 49만 8천 528달러의 가치가 있었습니다.” DOJ는 다음과 같이 덧붙였습니다:

팔라폭스의 행동 결과, 투자자들은 최소 6천 2백 69만 2천 7달러의 손실을 입었습니다.

검찰은 팔라폭스가 피해자의 신뢰를 유지하기 위해 꾸며진 웹사이트를 설계하여 계속해서 상승하는 계좌 잔액을 보고했다고 설명하면서, 동시에 개인적인 사치로 돈을 사용했다고 밝혔습니다.

조사관들은 그가 약 3백만 달러 상당의 20대 이국적인 자동차, 펜트하우스 호텔 스위트, 라스베이거스와 로스앤젤레스에 있는 수백만 달러짜리 주택을 샀다고 밝혔습니다.

당국은 또한 투자자의 돈이 화려한 구매와 그의 친척들을 부유하게 만드는 것으로 사용되었다고 자세히 설명했습니다. “팔라폭스는 투자자들의 돈 중 3백만 달러를 더 사용하여 Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex 그리고 Hermes 등의 고급 소매점에서 의류, 시계, 보석 및 가구를 구매했습니다,”라고 법무부는 설명하였고, 덧붙여:

그는 최소 80만 달러의 법정 화폐와 추가로 당시 약 3백 30만 달러에 달했던 비트코인 100개를 가족 중 한 명에게 이전했습니다.

팔라폭스는 2026년 2월 10일에 선고를 기다리고 있으며, 최대 40년의 징역형과 6천 2백 69만 2천 7달러의 배상을 인정했습니다. 연방 판사는 가이드라인과 법적 고려사항을 검토한 후 최종 선고를 결정할 것입니다.