미국 일리노이 북부지구 지방법원은 오레곤 주민과 그의 법인들에게 암호화폐 및 탄소 투자 프로그램으로 위장된 폰지 사기를 운영한 혐의로 2억 900만 달러 이상의 벌금을 부과했습니다. 여기에는 피해자 배상금, 불법 이익 환수, 그리고 민사 벌금이 포함됩니다. 상품선물거래위원회(CFTC)는 투자자들에게 반환될 1,800만 달러의 도난 당한 디지털 자산을 회수했습니다.
미국 법원, 암호화폐 폰지 사기에 2억 9백만 달러 벌금 부과
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판사가 암호화폐 폰지 사기 사건에서 2억 900만 달러의 벌금을 부과하다
화요일에 상품선물거래위원회(CFTC)는 일리노이주 북부지구 연방지방법원의 메리 로우랜드 판사가 오레곤 거주자 샘 익크루티와 그의 여러 법인들에게 2억 961만 4,892 달러의 벌금을 부과했다고 보고했습니다.
관련 법인에는 Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II, 그리고 Seneca Ventures LLC가 포함됩니다. 법원의 결정은 CFTC가 암호화폐와 탄소 투자 프로그램으로 위장된 폰지 사기로 묘사한 것에서의 청탁 사기와 부정 사용에 대한 조사 결과를 바탕으로 했습니다.
CFTC 집행 국장 이안 맥긴리는 다음과 같이 설명했습니다:
피고들은 그들의 프로그램을 최첨단 암호화폐 및 탄소 투자로 묘사했으나 실제로는 전통적인 폰지 사기였습니다.
판결에 따라 익크루티는 투자자들에게 8,370만 달러의 배상금을 지급해야 하며, 이는 불법 이익 3,690만 달러의 환수금을 상쇄하게 됩니다. 추가로 그는 1억 1,090만 달러의 민사 벌금을 지불해야 합니다. 이 금액 외에도 익크루티는 법적 절차 중 수신자 재산에서 디지털 자산을 불법으로 전송한 혐의로 1,400만 달러의 모독 벌금을 받았습니다. 명령은 또한 그의 방어 비용을 충당하기 위해 수신자 재산에서 제공된 88만 4,788 달러의 전문가 비용을 상환할 것을 요구합니다.
집행 국장 맥긴리는 이 판결의 중요성을 강조하며, CFTC가 투자자들에게 반환될 도난 당한 디지털 자산 1,800만 달러를 회수했다고 언급했습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다:
CFTC 직원들은 피고들의 사기 계획을 무너뜨리고 2억 달러 이상의 금전 판결을 얻은 것뿐만 아니라, 영원히 잃어버릴 수 있었던 1,800만 달러 이상의 도난 당한 디지털 자산도 회수했습니다.
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