코인베이스, 고객이 암호화폐 이체를 강요당하는 납치 사건 해결에 기여

블록체인 증거, 강도 사건과 5건의 유죄 판결을 연결하다

암호화폐 거래소 코인베이스(나스닥: COIN)는 5월 18일 블로그 게시물을 통해 영국 형사 수사 지원 사실을 공개했다. 회사는 내부 시스템이 강도 사건 중 한 고객이 강요당하고 있다는 징후를 감지한 후, 자사의 블록체인 정보 분석 작업이 수사관들에게 도움이 되었다고 밝혔다. 이 사건은 납치, 불법 감금, 강도 공모, 자금 세탁 혐의로 5명이 유죄 판결을 받으며 종결되었다.

허트퍼드셔 출신의 36세 남성은 지난 7월 런던 동부 쇼디치에서 밤 외출 중 4명의 남성을 만났다. 이후 이 일당은 그를 집으로 끌고 가 감금하고 폭행한 뒤, 코인베이스 계정을 포함한 금융 계좌에 접속하도록 강요했다. 가해자들이 플랫폼에서 자산을 이체하려 시도하자, 코인베이스의 내부 모니터링 시스템은 해당 고객이 강압을 받고 있음을 시사하는 활동을 감지하고 이를 긴급 상황으로 상신했다. 수사관들은 이후 여러 주소와 계좌를 통해 1,900파운드(약 2,548달러) 상당의 암호화폐와 추가 법정화폐 자금을 추적해냈다. 코인베이스의 브라이언 암스트롱 최고경영자(CEO)는 X(구 트위터)를 통해 다음과 같이 언급했다:

“당사 수사팀은 진행 중인 범죄를 포착하고 블록체인 포렌식을 활용해 범죄자들을 추적한 결과, 5명의 유죄 판결을 이끌어냈습니다.”

이 송금 시도는 사건이 진행 중이던 당시 코인베이스의 모니터링 시스템에 의해 포착되었습니다. 이 암호화폐 플랫폼은 영국 경찰에 알리고, 상황을 긴급 사안으로 처리했으며, 블록체인 주소 전반에 걸쳐 도난 자금을 추적하는 데 도움을 주고, 지갑 활동과 사건 관련자들을 연결 지었으며, 세인트 알반스 크라운 법원(St Albans Crown Court)에서의 재판 절차 동안 지원을 제공했다. 또한 코인베이스의 글로벌 인텔리전스 팀은 코인베이스 계정을 보유한 용의자와 관련된 분석 작업에도 협력했으며, 코인베이스는 모니터링 도구와 법 집행 기관과의 파트너십을 지속적으로 개선해 나갈 계획이라고 밝혔다.

온체인 기록, 공개 원장이 법 집행에 기여함을 입증

블록체인 기록은 사건이 진행되는 동안 수사관들에게 검토할 수 있는 거래 내역을 제공했다. 공개 원장 데이터는 기존 은행 요청 시 흔히 발생하는 지연 없이 암호화폐 이동을 파악하는 데 도움이 되었다. 코인베이스는 이 원장의 가시성을 디지털 자산과 관련된 실제 범죄를 종결된 법적 사건으로 전환하는 데 기여한 객관적 증거라고 설명했다.

이러한 증거는 강도 공모, 납치, 불법 감금 혐의 4건과 자금 세탁 혐의 1건에 대한 유죄 판결을 뒷받침하는 데 기여했다. 코인베이스는 이번 결과가 블록체인의 투명성이 어떻게 소비자 보호를 강화하고, 책임성을 높이며, 암호화폐 기업과 법 집행 기관 간의 신속한 협력을 지원할 수 있는지 보여준다고 밝혔다. 코인베이스의 최고법무책임자(CLO) 폴 그루얼은 X에 다음과 같이 게시했다:

“블록체인 덕분에 우리는 그들의 행동이 벌어지는 순간 실시간으로 이를 포착하고 추적할 수 있었습니다.”