캘리포니아 남성, 1억 달러 이상의 암호화폐 사기 음모에 대해 유죄 인정

음모의 해부

캘리포니아의 한 남성(45세)이 최근 소셜 엔지니어링 사기를 통해 수억 달러의 암호화폐를 훔친 다주간 음모에 일조한 혐의를 인정했습니다. 이 발표는 미국 검찰 Jeanine Ferris Pirro와 함께 연방수사국(FBI) 및 국세청(IRS) 범죄조사 부서의 고위 관계자들에 의해 이루어졌습니다.

“파파,” “회계사,” “슈렉” 등의 별명으로 알려진 Kunal Mehta는 미국 지방법원 판사 Colleen Kollar‑Kotelly 앞에서 최소 $2,500만 달러를 세탁한 것을 인정했습니다. 미국 검찰청의 발표에 따르면, Mehta는 이 사건으로 유죄를 인정한 여덟 번째 피고인입니다.

관련 기사: x 암호화폐 탈취, 텍사스에서 용의자 체포

법원 문서에는 2023년 10월 전에 시작되어 2025년 3월까지 이어진 이 음모가 온라인 게임 친구 관계에서 캘리포니아, 코네티컷, 뉴욕, 플로리다 및 해외로 확장된 범죄 조직으로 발전한 것으로 나타납니다. 이 그룹은 해커, 주최자, 목표 식별자, 심지어 하드웨어 암호 지갑을 표적으로 한 주거 침입자들까지 포함하고 있습니다.

자금 세탁과 사치스러운 지출

이 사기 조직은 보고된 바에 의하면, 위장된 전화번호와 정교한 온라인 속임수를 사용해 피해자들이 디지털 자산에 접근할 수 있도록 유도하는 것으로 알려져 있습니다. 탈취한 암호화폐는 사치스러운 생활방식에 사용되었습니다. 여기에는 $500,000짜리 나이트클럽 파티, 수십만 달러 상당의 고급 핸드백과 시계가 포함됩니다. 음모자들은 또한 이 자금을 사용해 프라이빗 제트기, 로스앤젤레스와 마이애미의 저택을 임대했으며, $100,000에서 $3.8백만 달러 사이의 가치가 있는 28대의 이국적인 자동차를 구입했습니다.

가장 큰 도난 사건 중 하나는 2024년 8월 18일에 발생했으며, 이때 공모자들은 워싱턴 D.C.의 피해자로부터 부정하게 4,100개 이상의 비트코인을 확보했습니다.

미국 검찰에 따르면, Mehta의 역할은 자금 세탁에 중심적이었습니다. 그는 소유주를 숨기기 위해 유령 회사를 설립하고 10%의 수수료로 암호화폐를 현금으로 전환했습니다. Mehta는 또한 고급 자동차 딜러십, 프라이빗 제트기 회사, 부동산 회사에 송금을 용이하게 했습니다.

“Mehta와 그의 공모자들은 수억 달러의 암호화폐를 훔치고 이를 합법적인 것처럼 위장해 소진했습니다,” 라고 미국 검찰 Pirro는 말했습니다. “우리는 사기를 없애고 책임자들을 완전히 처벌하는 데 전념하고 있습니다.”

FBI 지부장 Reid Davis는 다음과 같이 덧붙였습니다: “이 유죄 인정은 사기범들을 폭로하려는 FBI의 의지를 재확인하며, 미국인들에게 온라인 사기꾼을 주의할 것을 상기시켜야 합니다. 비밀번호나 일회용 코드를 요구하는 전화, 이메일, 문자에 응답하지 마십시오.”

Mehta는 이제 연방 범죄 조직 행동법(RICO) 음모에서 자신이 맡은 역할 때문에 선고를 앞두고 있습니다. 검찰은 이 사건이 암호화폐 관련 사기의 규모와 디지털 자산을 범죄에 악용하는 자들을 추적하려는 연방 정부의 결의를 강조한다고 말했습니다.

FAQ 💡

• 미국에서 유죄를 인정한 사람은 누구입니까? 캘리포니아의 Kunal Mehta(45세)는 암호화폐 사기 계획에서 $2,500만 달러를 세탁한 것을 인정했습니다.
• 음모가 얼마나 광범위했습니까? 미국 여러 주와 해외에 걸쳐 진행된 이 사기 조직은 소셜 엔지니어링으로 수억 달러를 탈취했습니다.
• 탈취한 암호화폐는 세계적으로 어디에 사용되었습니까? 고급 자동차, 프라이빗 제트기, 저택, 그리고 $500,000짜리 나이트클럽 파티에 사치스럽게 사용되었습니다.
• 이 사건의 다음 단계는 무엇입니까? Mehta는 암호화폐 사기에 대한 단속 강화를 위해 RICO 법률에 따라 형을 선고 받을 예정입니다.