중국 자금 세탁 네트워크, 2025년에 암호화폐로 161억 달러 세탁

세탁 허브로서의 텔레그램 채널

블록체인 분석 회사 Chainalysis의 새로운 보고서에 따르면, 중국어 기반 자금 세탁 네트워크가 2025년에 암호화폐 거래를 통해 약 161억 달러의 불법 자금을 유입했습니다. 이 연구에 따르면 CMLN이라고 알려진 이 네트워크는 전 세계 불법 암호화 경제의 거의 20%를 차지했으며, Chainalysis은 지난 해 이를 820억 달러 이상으로 평가했습니다.

CMLN은 주로 텔레그램 보증 플랫폼을 통해 운영되며, 세탁업자들은 현금 및 고객 평가 사진으로 서비스를 광고합니다. 이 채널은 비공식적인 에스크로 시스템으로 작용하여 상인과 고객을 연결하면서 불법 거래를 촉진합니다. 블록체인 분석 회사는 세탁 활동 외에도 이 플랫폼들이 인신매매와 동남아시아의 사기 센터에 위성 접시를 판매하는 작업도 호스팅한다고 언급했습니다.

Chainalysis의 국가 안보 정보 책임자인 Andrew Fierman은 이 네트워크가 조직 범죄 그룹과 제재된 국가 행위자들에게 서비스를 제공한다고 말했습니다.

“우리는 북한 자금과 DPRK 관련 해킹이 이러한 채널을 통해 이동하는 것을 포함하여 다양한 불법 활동을 목격했습니다,” Fierman은 CNBC에 말했습니다.

포츠머스 대학교의 범죄학 교수인 Mark Button은 이러한 운영의 규모를 강조했습니다:

“이들은 매우 크고 자원이 풍부한 조직입니다. 이는 한두 명의 범죄자가 뒷방에서 운영하는 것과는 다릅니다.”

CNBC에 따르면, 보고서는 여섯 가지 세탁 기법을 설명했으며, USDT 및 USDC 같은 스테이블코인에 크게 의존한다고 발표했습니다. Fierman은 범죄자들이 이러한 스테이블코인을 유동성, 익명성 및 낮은 변동성 때문에 선호한다고 설명했습니다.

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카지노 및 범죄 프론트

Button은 많은 그룹이 또한 카지노를 통해 자금을 세탁하여 범죄 수익을 감추기 위해 매출 수치를 부풀린다고 추가했습니다. 2024년 UN 보고서는 동남아시아가 조직 범죄와 관련된 라이선스 및 무허가 카지노의 허브로 성장하고 있다고 강조했습니다.

대부분의 네트워크는 중국어로 소통하지만, 많은 거래는 캄보디아와 미얀마에서 시작되며, 그곳에서 신디케이트들이 정교한 사기 센터를 운영합니다. 중국은 2021년에 암호화폐 거래를 탄압했고, 사기에 대해 적극적으로 추적하고 있습니다. 최근, 국영 매체는 미얀마 기반 신디케이트의 11명이 살인, 사기 및 불법 카지노 운영을 포함한 혐의로 처형되었다고 보도했습니다.

그럼에도 불구하고 동남아시아의 약한 법률과 부패는 중국 그룹들이 다시 위치를 옮기고 작전을 계속할 수 있도록 합니다. Chainalysis은 CMLN이 2025년에 약 하루에 4400만 달러를 세탁했다고 추정했습니다. 단속 노력에도 불구하고, Fierman은 이 네트워크가 매우 적응력이 강하다고 경고했습니다:

“이것이 불법 행위자들이 운영하는 방식입니다. 그들은 진화하며, 하나가 탐지되면 다른 길로 이동합니다.”

FAQ 💡

• CMLN이란 무엇인가요? 중국어 기반 자금 세탁 네트워크(CMLN)는 2025년에 161억 달러의 불법 암호화폐를 이동하여 전 세계 범죄량의 거의 20%를 차지했습니다.
• 그들은 어디에서 운영되나요? 대부분의 활동은 텔레그램 에스크로 채널을 통해 이루어지며, 캄보디아와 미얀마에 허브가 있어 동남아시아 사기를 진행합니다.
• 누가 이 네트워크를 사용하나요? Chainalysis는 조직 범죄 그룹과 DPRK 관련 해커를 포함한 제재된 국가 행위자들이 CMLN을 의존한다고 말합니다.
• 그들은 어떻게 자금을 세탁하나요? 범죄자들은 수익을 감추고 가치를 보존하기 위해 USDT/USDC 같은 스테이블코인 및 동남아시아의 카지노를 선호합니다.