인도, 글로벌 결제 루프에서 외환 웹이 얽히면서 암호화폐 2억 7천 1백만 달러 동결

인도, 불법 외환 거래 단속 속에서 2억 7,100만 달러의 암호화폐 동결

인도의 금융 당국은 디지털 자산과 외환 활동에 연결된 국경간 거래 위법 행위에 대한 새로운 조치를 취했습니다. 뭄바이 지역 사무소의 집행국(ED)은 10월 17일 약 2,385 크로레(2억 7,100만 달러)의 암호화폐 보유를 2002년 제정된 자금 세탁 방지법(PMLA) 하에 동결했다고 발표했습니다. 이 조치는 조사가 진행 중인 금융 불규칙성과 관련된 무허가 온라인 외환 거래 플랫폼 OctaFX의 운영을 주도한 인물로 스페인에서 체포된 Pavel Prozorov의 체포에 이어 이루어진 것입니다.

기관은 “ED는 OctaFX 외환 거래 플랫폼을 통해 높은 수익을 허위로 약속하여 투자자를 사기 친 여러 개인에 대해 마하라슈트라 주 푸네의 Shivaji Nagar 경찰서에 등록된 소송을 기반으로 PMLA 조사를 시작했습니다.”라고 성명을 통해 밝혔습니다. 발견된 바에 따르면, OctaFX는 2022년 7월과 2023년 4월 사이에 인도 투자자들로부터 약 1,875 크로레를 끌어모았고, 약 800 크로레의 이익을 창출했습니다. ED는 추가로 다음과 같이 말했습니다.

OctaFX는 RBI의 허가 없이 통화, 상품 및 암호화폐 거래를 위한 온라인 외환 거래 플랫폼으로 자신을 소개했습니다. 초기 투자자들은 전형적인 폰지 스킴에서 나타나는 것처럼 신뢰 구축을 위해 작은 이익을 받았습니다.

기관은 OctaFX가 층층이 얽힌 네트워크와 해외 법인을 통해 5,000 크로레 이상을 해외로 송금했다고 보고했습니다.

조사관들은 플랫폼이 쉘 기업과 승인되지 않은 결제 통합자를 통해 라우팅된 국내 UPI 및 은행 송금을 사용했다고 말했습니다. 이 자금은 해외 업체에 소프트웨어 및 연구개발(R&D) 비용으로 위장되었습니다. 일부 자금은 외국인 직접 투자 형태로 나중에 인도로 돌아왔습니다. 당국은 이제 19개의 부동산과 스페인의 럭셔리 요트를 포함해 2,681 크로레의 자산을 동결했습니다. PMLA 하에 특별 법원에 기소 위반 신고서와 보충 서류가 제출됐습니다. 시장 관측자들은 이 사건이 무허가 거래 플랫폼의 약한 감독을 부각시키는 동시에 합법적인 외환 및 암호화폐 운영을 위한 명확한 규제의 중요성을 강화한다고 말합니다.

FAQ 🧭

• 이 사건에서 인도 당국이 체결한 암호화 자산의 총 가치는 얼마입니까?
  집행국은 PMLA에 따라 약 2,385 크로레 상당의 암호화폐를 체결했습니다.
• Pavel Prozorov는 누구이며 OctaFX 조사에서 그의 역할은 무엇입니까?
  그는 OctaFX 플랫폼의 주된 설계자로 의심되며, 무허가 외환 및 암호화폐 거래와 관련된 금융 범죄로 스페인에서 체포되었습니다.
• OctaFX는 투자자들을 어떻게 사기쳤습니까?
  OctaFX는 높은 수익을 허위로 약속하고 거래를 조작하며 RBI의 허가 없이 폰지 스킴과 유사한 운영을 했습니다.
• 이번 단속은 인도의 암호화폐와 외환 거래의 미래에 어떤 신호를 보내고 있습니까?
  이는 더 엄격한 규제의 긴급한 필요성을 강조하면서 동시에 합법적이고 투명하게 운영할 수 있는 준수 플랫폼의 기회를 열어줍니다.