고위험 암호화폐 세탁 작전에 연루된 8개 중국 기업 폭로

미국, 불법 거래에 암호화폐를 사용하는 중국 기업 기소

미국 법무부(DOJ)는 펜타닐 원료 화학물질 밀매와 암호화폐를 통한 자금 세탁에 연루된 혐의로 중국에 기반을 둔 8개 화학 회사와 직원들에 대한 기소장을 공개했습니다.

플로리다 중부지구에 제출된 이 기소는 이러한 기업과 개인들이 불법 합성 오피오이드 판매와 관련된 결제를 숨기기 위해 비트코인을 포함한 암호화폐 지갑을 어떻게 사용했는지를 보여줍니다. 예를 들어, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd.와 Hubei Shanglin Trading Co.는 Xiaojun Huang 및 Zhihan Wang과 같은 직원이 관리하는 비트코인 지갑을 사용하여 불법 화학물질 판매 대금을 회사 이름으로 받았다고 합니다. 이 기소는 국경을 넘는 거래를 용이하게 하는 암호화폐의 역할을 강조하며, 법 집행을 피하려는 국제 네트워크에 대한 매력을 강조합니다. Merrick B. Garland 법무장관은 다음과 같이 말했습니다:

법무부는 이 기업들을 적극적으로 조사하고 기소해 왔습니다. 우리는 치명적인 마약 거래를 촉진하는 모든 조직과 개인을 계속해서 겨냥할 것입니다.

Anne Milgram DEA 관리자도 DEA가 이러한 네트워크를 차단하기 위한 의지를 강조하며, DEA는 펜타닐 밀매를 방지하기 위해 “모든 도구와 권한”을 사용할 것이라고 말했습니다.

Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd.와 Henan Oumeng Trade Co. Ltd.를 포함한 여러 회사는 펜타닐 원료에서 파생된 이익을 이체하는 주요 메커니즘으로 암호화폐를 사용한 혐의를 받고 있습니다. 이러한 금융 방법은 관할권을 초월한 거의 익명에 가까운 거래를 가능하게 하여 당국이 추적하기 어렵게 만듭니다. 이러한 사례는 불법 활동과 관련된 암호화폐 거래에 대한 감시 강화의 필요성과 글로벌 합성 오피오이드 거래에서 암호화폐의 역할이라는 더 큰 도전을 보여줍니다.