다크넷 마약 조직이 암호화폐를 이용해 자금을 은닉했으나, 바이낸스의 도움으로 인도 당국이 해당 조직의 자산을 동결했다

네트워크의 비밀성에도 불구하고 블록체인이 남긴 흔적

다크넷 마약 조직은 인도 전역에서 자신의 활동을 은폐하기 위해 암호화폐, 암호화 메시징 플랫폼, 익명 온라인 마켓플레이스를 사용한 것으로 알려졌다. 그러나 수사관들은 이 조직의 블록체인 활동이 자금 흐름을 드러냈다고 밝혔다.

암호화폐 거래소 바이낸스는 7월 22일 수사 세부 내용을 공개하며, 자사 수사팀이 인도 마약통제국(NCB) 및 인도 데이터 보안 위원회(DSCI)와 어떻게 협력했는지 설명했다.

바이낸스에 따르면, 수사관들은 이번 작전 과정에서 암호화폐 흐름을 추적하고, 관련 지갑을 식별하며, 자산을 동결했다. 회사는 다음과 같이 밝혔다.

"이번 작전에서 바이낸스와 DSCI는 당국이 ‘팀 칼키’와 연계된 암호화폐 자산을 식별하고 동결하는 데 도움이 되는 중요한 블록체인 분석 및 지갑 추적 정보를 제공했습니다."

수사관들은 ‘팀 칼키’가 암호화 메시징 플랫폼 ‘세션(Session)’, 다크넷 포럼 ‘드레드(Dread)’, 그리고 ‘데드 드롭(dead drop)’ 방식을 이용해 해외 공급업체로부터 조달한 마약을 유통했다고 밝혔다. 당국은 이 네트워크와 연관된 국내외 소포에서 수천 건의 마약 관련 물품을 압수했다.

블록체인 인텔리전스, 법 집행의 범위를 넓히다

이 사건은 수사관들이 물리적 증거와 더불어 디지털 화폐의 흐름도 추적할 수 있음을 보여준다. 공개 블록체인 기록을 통해 자금 이동 경로와 연결된 지갑을 파악할 수 있어, 당국은 거래소와 협력하여 범죄와 관련된 자산을 동결할 수 있다.

인도 마약단속국(NCB)은 이달 초 ‘팀 칼키’에 대한 공식 발표를 통해 이번 작전을 상세히 설명했으며, 바이낸스는 7월 22일 발표를 통해 수사관들에게 제공된 분석 자료와 지갑 정보를 설명했다.

바이낸스의 APAC 총괄 책임자인 S.B. 세커(S.B. Seker)는 블록체인의 투명한 인프라가 불법 거래 수사를 용이하게 할 수 있다고 말했습니다.

“이러한 투명성은 사실 상당한 이점입니다. 당국이 불법 행위를 더 효과적으로 추적, 수사하고 대응할 수 있게 해주기 때문입니다.”

그는 블록체인의 투명성과 법 집행 기관의 협력을 결합하면 범죄 조직을 무력화하고 디지털 자산 관련 수사를 지원할 수 있다고 덧붙였다. 이와 유사한 협력 사례는 인도 당국이 ‘케타멜론(Ketamelon)’ 다크넷 조직을 단속할 당시에도 부각된 바 있으며, 이 수사에서도 블록체인 정보를 활용해 불법 암호화폐 활동을 추적했다.

바이낸스 CEO, “암호화폐는 수사 단서를 남긴다”

바이낸스 CEO 리처드 텡은 이번 작전이 공개된 후 소감을 밝혔다. 그는 7월 27일 X에 올린 게시물에서 다음과 같이 썼다:

“암호화폐는 범죄자의 가장 친한 친구가 아닙니다. 오히려 범죄자를 검거하는 단서가 되는 경우가 많습니다. 바이낸스와 DSCI는 온체인 자금 흐름을 추적하여 인도 NCB가 다크넷 마약 조직을 해체하는 데 지원했습니다. 이것이 바로 진정한 블록체인 책임성의 모습입니다.”

‘팀 칼키(Team Kalki)’ 사건은 당국이 블록체인 분석을 활용해 범죄 조직을 추적한 또 다른 사례다. 올해 초, 바이낸스가 1억 달러 규모의 다크넷 마약 시장 해체에 협력한 사례는 거래소와 법 집행 기관이 국경을 넘어 불법 암호화폐의 흐름을 추적할 수 있음을 보여주었다.