올루미데 오순코야가 영국 전역에서 불법으로 암호화폐 ATM 네트워크를 운영한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 영국 금융감독청(FCA)이 그의 등록을 거부했음에도 불구하고, 그의 운영은 수백만 달러의 암호화폐 거래를 처리했습니다. 이 사건은 영국의 자금세탁 방지법에 따른 첫 번째 유형의 유죄 판결을 나타냅니다.
FCA, 영국에서 불법 암호화폐 ATM 운영에 대한 첫 번째 유죄 판결 확보
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영국의 첫 번째 불법 암호화폐 ATM 유죄 판결 공개
영국 금융감독청(FCA)은 월요일에 올루미데 오순코야가 불법 암호화폐 ATM 네트워크 운영 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 오순코야가 웨스트민스터 치안 법원에서 다섯 가지 혐의에 직면했음을 언급하며, FCA는 다음과 같이 설명했습니다:
이것은 암호화폐 ATM 운영과 관련된 범죄에 대한 영국의 첫 번째 유죄 판결입니다.
영국 금융 규제 기관은 설명했습니다: “오순코야는 2021년 12월 29일부터 2023년 9월 8일까지 260만 파운드 [$350만] 이상의 암호화폐 거래를 처리한 최소 11개의 암호화폐 ATM 네트워크를 불법으로 운영했습니다.” 법원에서는 자금 세탁과 세금 회피에 가담하는 사람들이 이 기계를 사용했을 가능성이 있다고 언급했습니다.
2021년 FCA에 의해 등록이 거부되었음에도 불구하고, 그는 운영을 확장하여 영국 전역의 편의점에 ATM을 설치했습니다. 규제 기관은 다음과 같이 설명했습니다:
그는 2021년 FCA에 의해 등록이 거부되었음에도 불구하고 영국 전역의 지역 편의점에서 암호화폐 ATM 네트워크를 계속 운영하고 성장시켰습니다. 오순코야는 암호화폐 ATM을 사용하는 고객에 대한 어떠한 실사나 자금 출처 검사를 완료하지 않았습니다.
FCA 등록 없이 운영된 것 외에도, 오순코야는 허위 문서 작성과 19,540파운드의 범죄 재산 소지 혐의로 기소되었습니다. 이 금액은 암호화폐 ATM 네트워크에서 얻은 수익으로 의심됩니다. 그는 또한 허구의 개인에게 사업을 매각했다고 거짓으로 주장하여 당국을 속였습니다. FCA는 현재 영국에 합법적인 암호화폐 ATM 운영자는 없으며, 오순코야의 선고는 사우스워크 크라운 법원에서 진행 중이라고 강조했습니다. 그는 최대 14년의 징역형에 처할 수 있습니다.
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