FBI, $290M 암호화폐 사기 적발—트레이드 코인 클럽 폭로

세계적인 암호화폐 사기꾼, 미국 사법에 직면하다—2억 9천만 달러 비트코인 스킴 내부

미국 워싱턴 서부지구 연방검찰청은 2월 21일 발표에서, 2억 9천만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련하여 스위스에서 미국으로 브라질인이 송환되었다고 발표했다. 두베르 T. 브라가(48세)는 시애틀의 미국 연방 지방법원에 출두해 사기와 공모를 포함한 13건의 기소에 대해 무죄를 주장했다.

검찰은 브라가가 Trade Coin Club (TCC)이라는 명목으로 고수익을 약속하며 포장된 비트코인 투자 사기를 주도했다고 주장한다. 실제로는 폰지 사기였다. 대배심원단은 2022년 10월 그를 기소했고, 그의 스위스 체포가 송환으로 이어졌다. 그의 재판은 타나 린 판사 앞에서 2025년 4월 28일로 예정되어 있다. 발표문은 다음과 같이 전한다:

브라가는 전 세계를 여행하며 TCC를 홍보했다: 2017년 3월 태국, 2017년 5월 나이지리아와 마카오에서. TCC는 소셜 미디어와 동영상으로 홍보되었다. 여러 행사에서 브라가는 TCC가 231개국에 최대 126,000명의 회원을 가졌다고 주장했다.

법원 문서에 따르면, 브라가와 그의 공범들은 TCC를 암호화폐 거래 플랫폼으로 홍보하며 투자자들을 비트코인의 변동성에서 수익을 얻을 수 있다고 믿게 했다. 투자자들은 또한 다른 사람들을 스킴에 가입하도록 권장 받았다. 첨단 거래 시스템이라는 주장에도 불구하고, 플랫폼에는 실제 거래 활동이 없었고, 초기 투자자들은 이후 참가자들의 예치금을 사용해 지급받았다.

브라가는 2016년부터 2019년 사이에 최소 5천만 달러의 비트코인을 부당 사용한 것으로 알려졌다. 2018년 초에는 투자자들이 자금을 인출하는 데 어려움을 겪었고, TCC는 결국 미국에서 운영을 중단했다. 당국은 브라가가 비트코인으로 수천만 달러를 받으면서 IRS에 소득을 크게 축소 보고했다고 주장한다.

FBI와 IRS 범죄 조사팀을 포함한 연방 수사관들은 몇 년에 걸쳐 이 스킴을 밝히기 위해 노력했다. 대행 중인 미 연방 검찰청의 티얼 루시 밀러는 다음과 같이 언급했다:

브라가는 한 세기 이상 전으로 거슬러 올라가는 사기 스킴을 운영했지만, ‘폰지’ 스킴을 최신의 뜨거운 이슈인 비트코인으로 업데이트했다.

FBI 시애틀 지부의 책임자 W. 마이크 헤링턴 특별 요원은 브라가가 “개인적인 이익을 위해 수백만 달러를 유출했다”고 덧붙였다. 브라가는 유죄 판결 시 최대 20년의 징역형에 직면할 수 있다. 미 법무부 국제과가 그의 송환을 확보하는 데 역할을 했다.