'God Access' BitMEX를 상대로 한 또 다른 소송에서 재차 제기되다

요약하자면, 9월 12일, Vaneck과 GXD Labs의 합작 기업인 블록체인 리커버리 인베스트먼트 컨소시엄(BRIC)은 맨해튼 연방 파산 법원에서 비트멕스 계열사 5곳을 상대로 소송을 제기하며, 셀시우스 전 고객들을 위해 6,360 BTC(4억 8,500만 달러)를 회수하려 하고 있다. 이 소송은 본질적으로 2020년 3월 12일부터 13일까지 코로나19로 인한 폭락 사태 당시, 비트코인 가격이 50% 급락해 4,000달러 아래로 떨어졌을 때 비트멕스가 폐쇄한 두 개의 거래 계좌와 관련된 것이다.

현재 원고 측은 BitMEX의 자체 거래가 시장 붕괴를 더욱 악화시켰다고 주장하는 한편, 셀시우스의 비트코인을 보유한 포지션이 BitMEX에서만 존재했던 것으로 추정되는 비트코인 가격으로 청산되었다고도 주장하고 있다.

청산 ‘수익 창출원’

소장은 “BitMEX는 질서 있는 시장을 유지하는 대신, 의도적으로 플랫폼과 청산 절차를 설계하여 담보 청산을 유발하고 자사 고객들을 속였다”고 주장하며, 이 거래소가 “시장 위기를 수익원으로 전환했다”고 덧붙였습니다.

2020년 3월 13일, BitMEX는 시스템에 대한 분산 서비스 거부(DDoS) 공격을 이유로 약 25분간 서비스를 중단했으며, 이 기간 동안 BTC 가격은 약 3,900달러에서 5,300달러로 급등했다.

BRIC에 따르면, 비트멕스가 거래를 재개하고 '스테일 북(stale book)'에 대한 청산을 진행했을 때, 강제 청산 매도 주문이 “소수의 스테일 매수 호가를 휩쓸고 지나가며, 비트멕스 자체의 결함이 있는 호가판에만 존재하던 가격으로 체결되도록” 만들었다고 한다.

또한 이 소송은 BitMEX의 자체 트레이딩 팀이 고객들이 강제 청산될 지점을 은밀히 파악하고, 이를 이용해 반대 방향으로 거래할 수 있었다고 주장하고 있다.

반복되는 주장

BRIC은 “정보와 신념에 따르면, 내부자 거래 데스크(Insider Trading Desk)는 일반 고객에게는 제공되지 않는 접근 권한과 기능을 보유하고 있었다. 이는 다른 이들이 ‘신(God)의 접근 권한’이라고 부르는 것으로, 고객 계좌, 주문 흐름, 체결, 미결제 포지션 및 청산 정보에 대한 실시간 접근 권한을 의미한다”고 밝혔다. 그들은 “정보와 신념에 따르면” 내부자 거래 데스크와 관련된 직원들이 익명화된 ‘일회용’ 이메일 계정을 통해 활동했으며, 다양한 암호화폐 거래소에서 거래할 수 있었다고 덧붙였다.

뉴욕에서 운영되는 네바다주 법인인 BKX Services와 데이비드 남다르가 BitMEX를 상대로 제기한 별도의 소송에서도 동일한 ‘신(God) 수준의 접근 권한’ 및 내부자 데스크 관련 혐의가 제기된 바 있다.

이 소송은 거래소가 폐쇄를 발표한 바로 그날인 7월 23일에 제기되었다. Bitcoin.com 뉴스의 보도에 따르면, 원고들은 집단소송 지위를 인정받기를 요청하며, 이러한 강제 청산으로 인해 손실된 623 BTC의 배상을 요구하고 있다.

한편, 셀시우스(Celsius)와 관련된 소송에서도 각 청산된 거래 포지션의 담보물이 비트멕스의 보험 기금으로 이체되었으며, 이로 인해 거래소가 고객의 포지션을 청산하도록 유도되었다고 주장하고 있다.

소장에 따르면, 2020년 3월 12일부터 13일 사이에 해당 기금은 4,457 BTC 증가하여 37,836 BTC로 정점을 찍었다. 그러나 당시 비트멕스 측은 3월 13일 해당 기금이 2,606 BTC의 손실을 입었다고 밝히며, 이 기금이 비트멕스의 운영 비용을 충당하거나 회사 이익에 기여하지 않는다고 강조했습니다.

셀시우스의 어두운 과거

하지만 이번 소송은 파산한 이 암호화폐 대출 업체가 고객들에게는 안전한 투자를 하고 있다고 말하면서, 정작 빌린 돈으로 거대하고 위험한 투자를 하고 있었다는 사실을 다시금 상기시켜 줍니다.

법원이 임명한 조사관 쇼바 필레이(Shoba Pillay)는 2023년 1월 “셀시우스가 고객들에게 홍보하고 판매한 비즈니스 모델은 셀시우스가 실제로 운영하던 사업과 달랐다”고 결론지으며, 이 회사가 “창립 초기부터 투명성에 대한 약속을 저버렸다”고 덧붙였다.

어쨌든 트레이더들은 이전에 비트멕스의 청산 조치와 관련해 소송을 제기했으나 패소한 바 있다. 한편, 2025년 10월 BRIC은 테더가 셀시우스 소송을 해결하기 위해 약 3억 달러를 지불했다고 밝혔다.

9월 23일 거래 중단이 예정된 비트멕스(BitMEX)는 아직 셀시우스 소송에 대해 공식 입장을 밝히지 않았다. 비트코인닷컴 뉴스(Bitcoin.com News)는 비트멕스에 논평을 요청했다.