DOJ, Gotbit의 유죄 인정 후 2,300만 달러 암호화폐 몰수 추진

DOJ, 암호화폐 시장 조작 단속에서 Gotbit 대상 2,300만 달러 압수

미국 법무부(DOJ)는 3월 27일 Gotbit Consulting LLC와 그 창립자 Aleksei Andriunin의 유죄 인정에 따라 약 2,300만 달러의 디지털 자산의 민사 몰수를 추진 중이라고 밝혔습니다. DOJ의 이번 조치는 보스턴 연방 법원이 암호화폐 고객을 대신해 거래 활동을 조작한 Gotbit의 인정을 수락한 형사 소송에 이은 것입니다. 디지털 자산 부문에서 시장 조성자로 운영되는 이 회사는 투자자들에게 유동성과 수요에 대한 오해를 일으키는 거래량 조작 계획에 관여했다고 합니다.

연방 정부와의 합의의 일환으로, Gotbit는 이러한 활동과 관련된 암호화폐 보유를 포기하기로 동의했습니다. 발표에서 DOJ는 다음과 같이 말했습니다:

정부는 Gotbit Consulting LLC가 제어하는 무호스트 암호화폐 지갑에서 USDT(테더) 및 USDC(서클)를 압수했습니다. 테더와 서클은 스테이블코인으로, 즉 그 가치는 미국 달러에 연동됩니다.

정부는 자산이 금융 사기 및 금융 사기 공모의 수익금이며 불법 거래와 관련된 재산이라고 주장합니다. 이러한 주장은 현재 민사 몰수 소송의 일부이며 아직 판결되지 않았습니다.

러시아와 포르투갈 이중 국적자인 26세의 Andriunin은 2024년 10월 해외에서 체포되어 2025년 2월 미국으로 인도되었습니다. 검찰은 2018년부터 2024년 사이에 Gotbit가 맞춤형 소프트웨어와 여러 계정을 사용하여 거래 활동을 시뮬레이션하고 토큰 가격을 조작하는 워시 트레이딩 계획을 운영했다고 밝혔습니다. Robo Inu 및 Saitama와 같은 Gotbit의 고객이었던 토큰은 현재 별도의 조사를 받고 있습니다. 협상 합의의 일환으로, Gotbit는 모든 운영을 중단하고 2,300만 달러를 몰수하기로 동의했습니다. DOJ는 “Andriunin과의 인정 협상에 따라 정부는 최대 2년의 징역형을 권고할 것입니다”라고 밝혔습니다.