Crypto Giant Kucoin은 유죄를 인정하고, $297M DOJ 합의 후 미국에서 퇴출되었습니다.

Kucoin 유죄 인정: DOJ, 수십억 달러의 의심스러운 암호화폐 거래 발견

미국 법무부(DOJ)는 월요일 세이셸 기반의 암호화폐 거래소 Kucoin의 운영자인 Peken Global Ltd.가 무허가 돈 전송 사업 운영을 인정했다고 발표했습니다. 이 회사는 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 범죄 활동을 방지하기 위한 미국의 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 알기(KYC) 규정을 준수하지 않은 것을 인정했습니다. 법무부는 다음과 같이 밝혔습니다:

오늘의 유죄 인정과 관련하여, Peken은 2억 9천 7백만 달러 이상의 금전적 벌금을 지불하기로 동의했습니다.

“Peken은 또한 Kucoin이 적어도 향후 2년 동안 미국 시장에서 퇴출될 것이며, Chun Gan(‘Michael’로도 알려짐)과 Ke Tang(‘Eric’로도 알려짐), 두 명의 Kucoin 창립자들이 Peken과 함께 2024년 3월에 기소되었으며 Kucoin의 경영이나 운영에 더 이상 관여하지 않을 것임에 동의했습니다,”라고 법무부는 추가로 밝혔습니다.

미국 변호사 Danielle Sassoon은 Kucoin의 비행의 심각성을 강조하며, “수년 동안 KuCoin은 범죄자를 식별하고 불법 거래를 방지하도록 설계된 필수적인 자금 세탁 방지 정책을 구현하는 것을 회피했습니다. 그 결과, KuCoin은 수십억 달러에 이르는 의심스러운 거래를 촉진하고 다크넷 시장 및 악성 소프트웨어, 랜섬웨어, 사기 계획의 수익을 전송하는 데 사용되었습니다. 오늘의 유죄 인정과 벌금은 이러한 법을 따르지 않고 불법 활동을 허용하는 대가를 보여줍니다.”라고 말했습니다.

DOJ 발표 후, Kucoin은 소셜 미디어 플랫폼 X에 다음과 같이 게시했습니다:

우리는 Kucoin이 미국 당국과 합의를 이뤄낸 것을 기쁜 마음으로 알립니다. 이는 우리의 여정에서 중요한 진전입니다. 이 이정표는 우리의 미래를 명확히 하고 3,800만 명 이상의 전 세계 사용자에게 혁신, 준수, 가치를 제공하겠다는 우리의 헌신을 강화합니다.

회사는 또한 합의에 관한 공식 성명을 발표했습니다: “미국에서의 규제 과제를 해결하는 동안, 우리는 다른 비규제 시장에서의 작업은 전혀 영향을 받지 않는다는 것을 전 세계 사용자에게 안심시켜 드리고 싶습니다. Kucoin은 전 세계에 안전하고 혁신적인 서비스를 지속적으로 제공하며, 선도적인 암호화폐 거래소로 성장하겠다는 우리의 헌신을 반영합니다.”

2017년 출범 이후 수백만 명의 미국 고객을 확보했음에도 불구하고, DOJ는 Kucoin이 2023년 8월에야 의무 KYC 프로그램을 실시했다고 강조, 수년간의 준수 차이가 남아 있음을 지적했습니다. 법무부는 추가로 다음과 같이 발표했습니다:

유죄 인정 외에도, 세이셸에 기반을 둔 Peken은 1억 8천 4백 5십만 달러를 형사적으로 몰수하고 약 1억 1천 2백 9십만 달러의 형사 벌금을 지불하기로 동의했습니다.

“또한 Gan과 Tang은 각각 Kucoin의 미국 내 사업 결과로 받은 약 2백 70만 달러를 몰수하는 데 동의했습니다,”라고 DOJ는 덧붙였습니다. Gan과 Tang에 대한 기소 유예는 2년간 지속되며, 이 기간 동안 그들은 Kucoin 운영에 관여할 수 없습니다.