미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 가짜 거래 플랫폼과 관련자들이 투자자들을 대상으로 360만 달러를 사취한 혐의로 법적 조치를 취했습니다. 이 사기 계획은 아시아계 미국인들을 대상으로 하여, 상품 선물 거래를 한다는 거짓 약속으로 법정 화폐와 디지털 자산을 유치했습니다. 그러나 자금은 부정하게 유용되어 해외로 유출되었습니다.
CFTC, 아시아계 미국인 대상 360만 달러 디지털 자산 사기 혐의로 기소
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CFTC, 워싱턴에서 투자 사기 사건에 대한 법적 조치 착수
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 “아시아계 미국인들을 대상으로 한 온라인 사기”를 저지른 가짜 상품 거래 플랫폼에 대해 사기 및 유용 혐의로 고소장을 제출했다고 금요일 발표했습니다. 구체적으로, 이 규제 기관은 Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd., Chao Li에 대해 법적 조치를 취하였으며, 이들은 워싱턴 서부 지방법원에 민사 집행 소송을 제출했습니다. 피고들은 “사기성 투자 계획의 일환으로 최소 32명의 고객으로부터 최소 360만 달러를 사기적으로 유치하고 유용했다”고 주장하고 있습니다.
CFTC에 따르면, 이 작전은 고객으로부터 법정 화폐와 디지털 자산을 포함한 자금을 유치하여 상품 선물 및 외환 계약을 거래한다고 홍보했습니다. 피고들은 이러한 자산이 레버리지 또는 마진 계좌에서 거래될 것이라고 거짓 주장했으나, 실제로는 거래가 이루어지지 않고 자금이 해외 엔터티로 유출되었습니다. 규제 기관은 다양한 형태의 구제를 요구하며 다음과 같이 밝혔습니다:
CFTC는 사기당한 고객들에게 반환, 부당 이득의 환수, 민사 벌금, 거래 금지, 그리고 상품 거래법(CEA) 및 CFTC 규정 위반의 지속적 금지를 요구합니다.
피고들은 투자자들이 온라인 플랫폼을 통해 자금을 송금하도록 설득하기 위해 모집 네트워크를 사용했습니다. CFTC는 고소장에서 다음과 같이 지적했습니다:
그들은 피고인들과 관련된 일련의 은행 계좌와 개인 디지털 지갑을 통해 고객들이 법정 화폐와 디지털 자산을 이체하도록 지시했습니다.
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