브라질 당국, 암호화폐 자금세탁을 조장하는 단체들을 겨냥한 작전 개시

브라질 당국, 암호화폐 자금 세탁 조직에 맞서 알카카리아 작전 실행

브라질은 금융 범죄를 완료하기 위해 암호화폐를 활용하는 기관에 대한 조치를 강화하고 있습니다. 현지 언론에 따르면 브라질 연방 경찰이 수요일에 알카카리아 작전을 시작하여 전국의 범죄 조직에 자금 세탁 서비스를 제공한 여러 금융 운영자를 대상으로 했습니다.

이 작전은 국세청과 공동으로 실행되었습니다. 아직 이름이 공개되지 않은 이들 조직은 자금 세탁, 통화 회피, 불법 금융 기관 운영, 그리고 허위 문서 사용에 대한 혐의로 조사받고 있습니다.

또한 경찰은 이러한 운영자들과 함께 일하면서 자금 세탁 활동을 위한 디지털 자산 유동성을 제공하는 거래소를 추적하고 조사하고 있습니다. 그러나 공개된 이름은 없습니다.

이에 대해 연방 경찰은 다음과 같이 밝혔습니다:

이들 자금 세탁업자들은 다양한 범죄에 대한 통화 회피와 자금 세탁을 담당한 것으로 추정되며, 이 관행은 암호화 케이블로 알려져 있습니다.

이 작전은 동시에 유사한 이니셔티브인 특권 작전과 함께 시작되었으며, 이 작전과 몇몇 용의자를 공유했습니다. 특권 작전의 일환으로 13개의 예방 체포 영장과 20개의 수색 영장이 발급되었으며, 이 작전은 리오 그란데 도 술의 조직 범죄 태스크포스가 주도하고 있습니다.

지난달 브라질은 거의 100억 달러를 암호화폐를 사용하여 세탁한 세 개의 조직에 대한 대대적인 단속인 닐프하임 작전을 실행하여 이 자금을 미국, 아랍 에미리트 연합(UAE), 홍콩 및 중국과 같은 국가로 송금했습니다. 이는 알카카리아가 브라질에서 한 달이 채 되지 않은 기간 동안 암호화폐 기반 자금 세탁 범죄에 대해 시작된 세 번째 활동임을 보여줍니다.

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