블루먼솔 상원의원, 17억 달러 규모의 이란 제재 위반 의혹과 관련해 바이낸스 기록 제출 요구

홍콩 연계성 조사

미국 상원의원 리처드 블루먼솔(민주·코네티컷)은 플랫폼이 테러와 연계된 이란 기관에 17억 달러 규모의 거래를 촉진했다는 의혹에 대한 보도 이후 바이낸스에 대한 조사를 시작했다. 상원 국토안보위원회가 2월 24일 착수한 이번 조사는, 바이낸스 경영진이 대규모 자금세탁 계획과 관련해 자사 컴플라이언스 팀의 내부 경고를 무시했다는 주장에 초점을 맞추고 있다.

이번 조사는 뉴욕타임스와 기타 매체의 보도를 뒤따른 것으로, 바이낸스 조사관들이 거래소에서 제재 대상인 이란 표적들로 이동하는 암호화폐가 급증했다고 지적한 과정을 상세히 전했다. 조사 핵심에는 바이낸스 벤더로 알려진 블레스트 트러스트(Blessed Trust)를 포함한 홍콩 소재 두 개의 법인이 있다. 내부 제보자들은 이들 기업을 해당 이전의 주요 발생원으로 지목한 것으로 알려졌다.

블루먼솔은 바이낸스 CEO 리처드 텡에게 보낸 서한에서 “바이낸스는 자사의 암호화폐 거래소에서 이란 자금세탁 계획을 막기 위한 경고와 권고를 무시한 것으로 보인다”고 적었다.

상원의원은 또한 이란 연계를 밝혀낸 조사관들을 바이낸스가 직무정지시키거나 해고했다는 주장도 파악하고자 한다.

다만 이 암호화폐 거래소는 불법 활동을 묵인했다는 의혹에 반박해 왔다. 회사 대변인은 의심 거래를 발견한 것 자체가 플랫폼의 성공을 보여주는 증거라고 주장한 것으로 전해졌다. 대변인은 바이낸스가 이란 관련 거래와 연계된 계정을 삭제하고 1월에 블레스트 트러스트와의 관계를 끊었다고 밝혔다. 또한 거래소가 테헤란과 연계된 기관으로의 이전을 밝혀낸 개인들을 표적 삼았다는 비난도 부인했다.

위원회의 우려에 대응하기 위해, 블루먼솔의 서한은 바이낸스에 내부 조사에 관여한 컴플라이언스 인력과 조사관들의 직무정지 및 해고와 관련된 포괄적인 기록을 제출하라고 요구하고 있다.

FAQ ❓

• 바이낸스는 왜 조사를 받고 있나요? 블루먼솔 상원의원이 이란 연계 의혹 이전 17억 달러에 대한 조사를 개시했습니다.
• 상원 조사는 무엇이 계기가 되었나요? 보도에 따르면 바이낸스가 자금세탁 계획에 대한 컴플라이언스 경고를 무시했다고 합니다.
• 바이낸스는 어떻게 대응했나요? 거래소는 블레스트 트러스트와의 관계를 끊고 지적된 계정을 삭제했다고 주장합니다.
• 상원이 요청한 기록은 무엇인가요? 블루먼솔은 직원 직무정지 및 내부 조사 조치에 대한 세부 내용을 요청했습니다.