AML 비트코인 창립자, 거짓말로 정교한 사기를 조장한 혐의로 DOJ에 의해 선고받다

AML 비트코인, 7년 형과 실체 없는 기술로 붕괴

미국 법무부(DOJ)는 7월 29일 암호화폐 AML 비트코인의 창립자 겸 CEO인 로우랜드 마커스 안드라데가 전신 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 후 연방 교도소에서 7년 형을 선고받았다고 발표했습니다. 리처드 시보그 미국 지방법원 수석 판사는 올해 초 5주간의 재판 후 안드라데(47세)가 그의 디지털 통화 프로젝트의 개발, 유용성 및 시장 준비 상태에 대한 일련의 허위 주장을 통해 고의적으로 투자자들을 오도했다고 판결했습니다. 그의 형량에는 3년의 감독 하에 석방이 포함되며, 손해 배상 및 몰수 금액을 결정하기 위한 향후 청문회는 9월 16일로 예정되어 있습니다.

절차 중에 제시된 증언과 문서에서는 안드라데가 AML 비트코인의 기능성과 파트너십에 대한 과장된 이야기를 퍼뜨리며 파나마 운하 당국이 암호화폐를 채택할 준비를 하고 있다는 허위 주장을 포함한 여러 주장을 했다는 내용이 상세히 설명되었습니다. 그러한 합의는 존재하지 않았습니다. 검찰은 이러한 허위 정보가 수백만 달러의 투자 자금을 유치하는 데 사용되었다고 설명했습니다.

“법원 문서와 재판에서 제시된 증거에 따르면 안드라데는 암호화폐 투자자들로부터 약 1천만 달러를 사취했다,”고 DOJ는 요약하며 덧붙였습니다:

안드라데는 AML 비트코인 판매 수익 중 2백만 달러 이상을 횡령하여 개인 비용으로 사용했으며, 텍사스에 있는 두 개의 부동산과 두 대의 고급 자동차를 구매했습니다.

“배심원단은 또한 안드라데가 일련의 은행 계좌를 통해 투자자 자금을 세탁한 후 그 자금을 개인 비용과 부동산 및 자동차 구매에 사용한 것으로 인정했습니다,”라고 법무부는 언급했습니다.

조사를 주도한 연방 관리는 금융 시장 신뢰 유지의 중요성을 강조했습니다. 미국 검찰관 크레이그 H. 미사키안은 다음과 같이 말했습니다:

피고인은 정교한 암호화폐 제공에 대한 거짓 주장을 계속해서 하여 합법적인 사업이라는 환상을 만들어냈습니다. 그는 그를 신뢰했던 수많은 투자자들을 착취했으며, 그들이 번 돈이 사실은 그의 호화로운 생활을 위한 자금이 되고 있다는 것을 알지 못했습니다.

FBI 특별 수사관 산제이 비르마니는 “로우랜드 마커스 안드라데는 혁신을 약속했지만 속임수를 제공했다. 그는 디지털 화폐의 미래에 투자한다고 믿었던 순진한 사람들을 오도했다. 대신 그들의 돈은 그의 개인적 사치를 위한 자금으로 사용되었다,”고 말했습니다. IRS-CI 특별 수사관 린다 응우옌은 더 넓은 메시지를 강조하며 말했습니다: “오늘 로우랜드 마커스 안드라데의 선고는 화이트 칼라 범죄가 결코 이익이 되지 않는다는 또 다른 명확한 진술입니다. 안드라데씨는 결코 제공하지 못할 암호화폐 기술적 진보를 왜곡하여 자신의 부를 축적했습니다.”