북캐롤라이나의 한 남성이 38만 달러 이상의 돈을 세탁한 혐의로 기소되었다고 법무부에 따르면 발표했습니다. 용의자는 불법 자금을 결제 플랫폼과 암호화폐 거래소를 통해 이동시켰으며, 24만 달러 이상을 암호화폐 주소로 송금한 것으로 알려졌습니다. 돈세탁 공모 혐의는 최대 20년의 징역형과 막대한 벌금형을 초래할 수 있습니다.
암호화폐 자금 세탁 계획으로 기소된 남성에게 20년형 선고 위기
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가스토니아 남성, 암호화폐를 통해 38만 달러 이상 세탁 혐의로 기소
가스토니아, N.C. 출신의 마티아스 알렉산더 빈세스 아구아요(24)는 38만 달러 이상의 돈을 세탁한 혐의로 기소되었다고 미국 법무부(DOJ)가 수요일 발표했습니다. 연방 기소장에 따르면 아구아요는 불법 자금을 이동시키기 위해 결제 처리 서비스 및 암호화폐 거래소를 포함한 여러 금융 채널을 통해 다른 사람들과 공모했습니다.
기소장에 따르면 아구아요는 Stripe와 Square 같은 결제 플랫폼을 사용한 Keys ‘N Go라는 회사를 운영했습니다. 그는 Keys ‘N Go라는 이름으로 된 개인 및 기업 은행 계좌와 Binance.US에 있는 암호화폐 거래소 계정을 소유하고 관리했다고도 주장됩니다. 공모자들은 도난당한 개인 정보를 사용하여 은행 계좌를 개설하고, 이러한 계좌에 사기성 자금을 입금하고, 아구아요에게 계좌 세부 정보를 보낸 혐의를 받고 있습니다. DOJ는 다음과 같은 내용을 자세히 설명했습니다:
총 24만 달러 이상이 암호화폐 주소와 송금 방식을 통해 아구아요에 의해 송금된 것으로 알려졌습니다.
기소장에 따르면 아구아요는 계획에 대한 자신의 역할에 대한 보상으로 입금된 자금의 일정 비율을 유지했다고 알려졌습니다.
그는 아직 유죄 판결을 받지 않았지만, 법무부는 다음과 같이 설명했습니다:
돈세탁 공모 혐의는 최대 20년의 징역형과 거래에 관여된 재산의 가치의 두 배에 해당하는 50만 달러의 벌금형이 포함됩니다.
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