암호화폐 회사, DOJ 비밀 작전 후 AI 토큰 세탁 거래로 유죄 판결 받음

비밀 DOJ 작전이 AI 토큰을 미끼로 한 암호 화폐 세탁 거래를 폭로하다

미국 법무부(DOJ)는 4월 2일 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 암호화폐 금융 서비스 회사 CLS Global FZC LLC가 기만적인 디지털 자산 거래 전술에 관여한 혐의로 연방법원에서 선고를 받았다고 발표했습니다. 이 회사는 연방 요원에 의해 계획된 함정 수사에 이어 시장 조작과 전신 사기 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 법무부는 판결의 일환으로 다음과 같이 설명했습니다:

CLS Global은 벌금과 압류된 암호화폐를 포함하여 정부에 총 $428,059를 지불하라는 명령을 받았습니다.

“법원은 또한 CLS Global에 대해 3년의 보호 관찰 기간을 선고했으며, 이 기간 동안 CLS Global은 미국 암호화폐 시장에 참여하는 것이 금지됩니다,”라고 법무부는 언급했습니다.

유죄 판결은 불법 거래 활동을 폭로하기 위해 가상의 암호화폐 프로젝트인 NexFundAI를 사용한 비공개 조사에서 비롯되었습니다. 진짜 스타트업으로 위장한 연방 요원들은 웹사이트를 개발하고 Uniswap 거래소에서 토큰을 발행한 다음 CLS Global에 홍보 거래 서비스를 요청했습니다. 회사는 세탁 거래를 사용하여 수요를 시뮬레이션하며 이에 응답했습니다.

법무부에 따르면:

CLS Global은 투자자들이 토큰을 구매하도록 기만적으로 유도하기 위한 ‘세탁 거래’를 포함한 NexFundAI 토큰에 대한 시장 조성 서비스를 제공하기로 동의했습니다.

2024년 중반의 기록된 화상 통화 중에, CLS Global의 대표는 회사의 알고리즘이 어떻게 여러 지갑을 통해 자체 거래를 실행하여 합법적인 시장 활동으로 보이게 하는지 설명했습니다. 직원은 이 전략이 추적하기 어렵고 여러 고객을 위해 배포되었다고 덧붙였습니다.

형사 사건과 함께 증권거래위원회(SEC)는 증권 위반에 대한 별도의 민사 소송을 제기했습니다. 두 합의의 조건에 따라, CLS Global은 미국 기반 고객에 대한 서비스나 국내 디지털 자산 시장 운영을 엄격히 금지하는 규정을 준수해야 하며, 연간 준수 인증을 요구받을 것입니다.